印度執法局查處涉嫌詐欺的交易公司Crypto World Trading Company，查封超過3,000萬盧比的資產

12月30日，印度執法局（ED）宣布對名為「Crypto World Trading Company」的虛假投資實體展開搜索行動。

印度當局於本月24日根據《預防洗錢法》，在位於安巴拉、古魯格舍德拉、卡爾納爾和昌迪加爾等地的九個住處展開搜查行動。

在此次行動中，警方查獲了各類相關文件和數位證據，包括價值約3,000萬盧比的不動產。另外，警方也凍結了包含223.8萬盧比非法所得的18個銀行帳戶，以及40萬盧比現金。

印度執法局的調查行動始於哈里亞納邦警方接獲的一則報案。此前，有受害者據稱遭Vikas Kalra、Tarun Taneja、Kapil Kumar和Pawan Kumar多人的詐欺。

調查結果顯示，這些人在串通之下從當地的多名受害者手中騙走數千萬盧比，他們以「Crypto World Trading Company」的名義創建出虛假線上交易平台，並誘使投資者投入資金。

此外，詐欺者在加密貨幣交易所幣安（Binance）創建了加密錢包，用於接收受害者的資金。警方對他們的銀行帳戶進行了分析調查，發現不僅用自己的帳戶接收投資者的錢，還利用家人朋友的帳戶層層轉移資金。據悉，詐欺者用這些錢在家人的名義下購買不動產。

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