印度貿易詐欺案曝光507個洗錢銀行帳戶

班加羅爾投資詐騙調查人員逮捕了三名男子，他們涉嫌參與一起網路交易和投資詐騙案，導致一名班加羅爾居民損失近940萬盧比。調查揭露了一個涉及507個可疑洗錢帳戶、虛假手機應用程式和資金轉移的網絡，這些帳戶和應用程式與加爾各答、香港和加州等地有關聯，凸顯了該案的跨境犯罪結構。

利用虛假交易應用程式控制銀行帳戶

案件起因是佩尼亞的一名居民於 5 月 28 日提出投訴，聲稱他被迫將 93,58,555 盧比轉移到多個銀行帳戶，這是一起涉嫌詐騙案的一部分。

據班加羅爾網路警察稱，嫌疑人以收取佣金為誘餌，從多名個人處獲取了活期銀行帳戶、公司帳戶和信託帳戶，以及網路銀行憑證和關聯的SIM卡。調查發現，涉嫌取得並提供給該網路詐騙集團的銀行帳戶共507個。

警方稱，嫌疑人將卡丘瓦納哈利的一家酒店用作臨時行動中心。據稱，他們將帳戶持有人關押在該酒店，並在其手機上安裝了包括「ZNPAY」和簡訊轉發APK在內的詐騙應用程式。

調查人員稱，這些應用程式攔截了銀行的驗證碼和簡訊提醒，並將它們轉發給詐騙分子。據稱，這使得詐騙分子能夠遠端存取銀行帳戶，並幫助將涉嫌詐騙所得資金透過多個帳戶轉移。

騾子帳戶和跨境基金路線

調查發現資金流動涉及多個銀行管道。警方表示，約有130萬盧比的涉嫌詐騙所得透過一家國有銀行帳戶轉移，另有超過380萬盧比的資金透過特定的私人銀行活期帳戶轉移。

據調查人員稱，資金透過多個帳戶轉移，最終匯入幣安加密貨幣錢包。警方還表示，涉嫌利用這些帳戶進行洗錢的帳戶持有者獲得了15萬至20萬盧比的報酬。更廣泛的調查追蹤到與加爾各答、香港和加州的數位連結。

此案例表明，涉嫌網路投資詐騙可能涉及多個環節，包括虛假交易應用程式、帳戶提供者、中介機構和加密貨幣轉帳。然而，每個人的具體角色以及資金的完整流向仍在調查中。

三人被捕，調查仍在進行中

9月8日，警方根據手機訊號追蹤到北方邦勒克瑙的一棟建築，隨後逮捕了阿米特·米甚拉。 9月9日，調查人員查明另外兩名嫌疑犯陶西夫·艾哈邁德和帕拉舒拉姆·薩達南德·坎納納瓦爾（又名帕萬·庫馬爾）與米甚拉有關聯後，將他們逮捕。

警方從三名嫌疑人處繳獲了六支手機。根據提供的報告，第四名嫌疑人，化名阿努普（Anoop，又名朱爾皮Julpi），以及使用Telegram帳號「@zhangxueyou123」和「@SZNKM」的人員仍然在逃。

警方表示，他們正在調查其他涉嫌與 ZNPAY 平台有關的人員，包括 Sumon、Nick、Dilawar、Iftikhar、Abhinav 和 Vivek。這些虛假應用程式以及其他 51 個可疑 APK 檔案的詳細資訊已提交給印度網路犯罪協調中心 (I4C) 進行技術分析。

投資人應該關注什麼

此案例凸顯了下載未經核實的交易應用程式、共享銀行憑證或允許第三方控制帳戶及關聯SIM卡的風險。投資者在轉帳前應核實交易平台的身份和監管資格，並避免使用需要異常存取銀行資訊的應用程式或付款方式。

調查仍在進行中，對嫌疑人的指控尚未構成最終刑事定罪。請關注 BrokersView，以了解更多投資詐欺案件、經紀商風險警告和監管動態。

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