加密貨幣交易平臺Tokenize Xchange因涉嫌欺詐正在接受新加坡當局調查

新加坡員警部隊商業事務部（CAD）正在調查AmazingTech Pte Ltd（ATPL）及其相關實體的潜在犯罪行為，包括欺詐性交易。 這發生在ATPL運營的加密貨幣交易平臺Tokenize Xchange涉嫌違規和不當行為之後。

在等待新加坡金融管理局（MAS）對其牌照申請進行評估之前，ATPL根據《2019年支付服務法》暫時在豁免的情况下運營加密貨幣交易平臺Tokenize Xchange。 然而，新加坡金管局拒絕了ATPL的主要支付機构牌照申請，豁免於2025年7月4日到期。 囙此，ATPL沒有獲得新加坡金管局的許可，其活動也不受監管。 ATPL隨後被要求停止運營，並退還所有客戶資金和數位支付代幣。

7月中旬，新加坡金管局收到多起客戶投訴，稱Tokenize Xchange平臺提款延遲。 新加坡金管局訓示ATPL填補客戶帳戶空缺，並確保有序退款。 新加坡金管局隨後在與該公司的交涉中發現了令人擔憂的迹象：據稱，ATPL缺乏足够的資產來滿足客戶的索賠要求，並且可能沒有將客戶資產與自身資產分開。

此外，新加坡金管局發現有迹象表明，ATPL可能在申請牌照時就資產隔離問題作了虛假陳述。 此案已移商業事務部調查。

7月31日，ATPL董事Hong Qi Yu被正式指控欺詐交易罪，該罪行最高可判處七年監禁、罰款或兩項並罰。

警方仍在對此案進行調查。