一名33歲的新加坡男子因提供無牌匯款服務被起訴

12月3日，新加坡警察部隊（SPF）宣布指控一名33歲的男子，因為他涉嫌無證提供跨境轉帳服務。

根據新加坡警方發布的公告，這名男子曾在當地某企業任職，不過這家企業已於2024年3月遭新加坡會計與企業管理局註銷。

警方在初步調查中發現，這名男子曾買賣USDT等加密貨幣，也曾在幣安和火幣等加密貨幣平台上宣傳他提供的服務。對服務有興趣的買家則將法定貨幣轉至某個Wise企業帳戶。

據稱，該男子以「海外匯款」為由，借用其曾任職公司的名義，在國際匯款與外匯服務平台Wise開設了帳戶。

2022年5月10日至6月17日期間，該企業帳戶從多個海外帳戶共接收約140萬英鎊。隨後，這筆資金被轉入該男子的私人銀行帳戶。為購買其他賣家持有的USDT，該名男子又將資金轉入數個本地銀行帳戶。

儘管被告未曾試圖查明這些資金的來源，但警方已證實其中有75,050英鎊係犯罪所得，歸屬於兩名德國冒充詐騙案的受害者。

警方指出，在新加坡提供無證支付服務的人可能面臨最高12.5萬新元的罰款，或三年以下的監禁，或兩者並處。

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