泰國中央調查局搗毀基於情感欺騙的“Binat Thailand”黃金交易應用騙局

泰國中央調查局（CIB）逮捕一網絡詐騙團夥的六名成員，該團夥冒充投資顧問誘騙受害者通過名為“Binat Thailand”的虛假應用進行黃金交易。 當局在聯合突擊行動中查獲現金、金手鐲、手機等證據。

案件始於一名受害者舉報在Line通訊軟件上遭化名“Omnicha”的女子欺騙。 對方使用美女照片建立信任，自稱專業顧問並說服受害者嘗試短期黃金交易，承諾10-20分鐘內即可獲利。

她引導受害者通過其提供的連結下載兩個應用，“Binat Thailand”和“Thai ID”，承諾有分析師指導交易。 受害者信以為真，通過多筆交易累計轉帳11645000泰銖。 不久後該交易應用從受害者手機中消失，“Omnicha”也失去了聯系。

詐騙資金流向

泰國反網絡詐騙中心（ACSC）調查人員揭露資金轉移的三個主要通路：

• 騾子帳戶：一級帳戶通過支付閘道將資金轉移至海外，或轉換為USDT後轉入無法追跡的加密錢包。
• 現金交接：跑腿人員在叻丕府與曼谷的咖啡店將現金交付給中國籍頭目。
• 取現承包商：資金通過銀行職員從承包商帳戶選取，並轉交同一頭目。

逮捕行動與警示

泰國警方對七名嫌疑人發出逮捕令，在多個省份逮捕其中六人。 有人認罪，有人否認涉案。 查獲資產已移交進一步審查。

當局強調，詐騙分子常使用迷人的頭像照片與友好的聊天消息，誘騙受害者參與欺詐性線上投資計畫。 當局敦促公眾勿輕信陌生投資顧問，轉帳前務必核實資訊。

此次最新破獲的案件凸顯反復出現的欺詐模式：網絡詐騙者將情感欺騙手段與虛假交易平臺結合，利用信任並竊取錢財。 據11月報導，虛假平臺“Muropro”曾通過類似的情感—投資手法，險些詐騙一名泰國前電視新聞主持人。