「章魚行動」揭露了利用洗錢帳戶、空殼公司和多層銀行管道建立起來的涉案金額高達1.27億盧比的「數位逮捕」詐騙集團。

印度網路犯罪執法機構搗毀了一個涉案金額高達1.27億盧比的詐騙網絡，這是該國迄今為止規模最大的打擊金融網路犯罪的聯合行動之一。在代號為「章魚行動」的行動中，網路犯罪部門主導了為期10天的多邦聯合行動，逮捕了104名涉嫌參與網路投資詐騙、交易詐騙平台以及所謂「數位逮捕」勒索計畫的人員。調查人員將該網路與全國範圍內1000多起網路犯罪投訴聯繫起來，並查明了151個涉嫌用於接收、轉移和分銷非法資金的銀行帳戶。

洗錢基礎設施和犯罪集團結構

當局認定，該犯罪集團嚴重依賴洗錢帳戶持有人和帳戶提供者來維持其洗錢管道。在被捕人員中，86人涉嫌允許他人使用其銀行帳戶進行欺詐性轉賬，另有17人積極尋找並轉移帳戶以賺取佣金。這些帳戶充當臨時管道，使得資金能夠在受害者啟動追回程序之前迅速轉移。

正在調查的詐騙類型包括虛假線上投資平台、篡改的交易平台以及旨在脅迫受害者在捏造的法律威脅下轉移資金的數位身分冒用手段。查獲的物品——包括152本銀行存摺、234張金融卡和信用卡、141張SIM卡、26台筆記型電腦以及公司印章——表明，犯罪分子精心策劃創建空殼公司，以使帳戶開立合法化並掩蓋實際受益所有權。這種模式與以往多層交易詐騙 調查中發現的模式相吻合。

協調執法行動

在橫跨16個邦的聯合突擊行動中，32個專業小組繳獲了360萬盧比現金和大量電子證據。執法官員證實，目前正在進行法證分析，以追蹤交易鏈，識別上游組織者，並確定是否涉及跨國資金流動。

當局強調，執法力道正日益加強，不僅針對詐騙集團的運作，也針對洗錢鏈中的協助者。這次「章魚行動」的規模凸顯了印度監管和調查部門加大力度，致力於瓦解支撐全國有組織網路詐騙的金融體系。