新加坡警方指控一名馬來西亞男子，跨國投資詐騙洗錢活動日益猖獗

新加坡當局在逮捕並起訴一名 24 歲的馬來西亞男子後，加強了對跨境投資詐騙網絡的執法力度。該男子被指控充當洗錢工具。

此案源自於2026年2月23日的報告，涉及超過8,000新元的損失。受害者未經同意被拉入一個WhatsApp投資群，群組宣傳所謂的交易機會。他被指示從蘋果應用商店下載一個應用程式開始投資。在帳戶設定遇到問題後，他被告知聯繫一個指定的“幫助熱線”，之後又被告知要親自將現金交給一名自稱代表該投資公司的男子。

兀蘭警署警員於當日逮捕了這名嫌疑人，當時他正試圖收取更多款項。受害者家屬察覺到異常後撥打了999報警電話，警方隨即展開逮捕行動。反詐騙指揮部的調查顯示，該嫌疑人據稱已被一些身份不明的人員招募，這些人被認為是跨國犯罪集團的成員，其具體任務是收取非法所得並將其轉移給其他同夥。

他將根據 1992 年《貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法令》第 51 條被控協助他人保留犯罪所得利益——該罪行最高可判處 10 年監禁、50 萬新元罰款，或兩者併罰。

警方數據顯示，前往新加坡協助詐騙集團收取現金和貴重物品的馬來西亞公民人數持續上升。自2025年5月以來，已有超過50名此類人員被捕。當局認為，這些「洗錢騾子」在更廣泛的投資詐騙網絡中扮演關鍵的運作節點，尤其是在涉及在線交易平台、社交媒體招募和精心策劃的線下現金交易等詐騙活動中。

2025年11月通過的立法修正案規定， 核心詐騙集團成員將強制處以鞭刑，而某些洗錢罪行——包括與洗錢騾子相關的行為——則可能酌情處以鞭刑。根據《洗錢設施限制框架》，參與洗錢騾子活動的個人也可能面臨銀行服務和行動通訊服務的限制，以阻止進一步的詐騙活動。

新加坡執法部門重申，實體現​​金收取仍然是投資詐騙活動中持續存在的策略，這凸顯了瓦解此類網路所需的跨國協調。