SEC는 Crypto Relationship 투자 사기에 대한 첫 번째 조치에서 여러 개인 및 법인을 기소합니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 뉴욕 동부 연방지방법원에 NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao 및 Hua Zhao를 가짜 암호화폐 자산 거래 플랫폼인 NanoBit 및 CoinW6와 관련된 두 건의 관계 투자 사기 혐의로 기소했습니다. 각각.

미국 증권거래위원회(SEC)는 미국 뉴욕 동부지방법원에 NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao를 상대로 소송을 제기했습니다. , Hua Zhao는 각각 가짜 암호화폐 자산 거래 플랫폼인 NanoBit과 CoinW6와 관련된 두 건의 관계 투자 사기에 연루되었습니다.

두 건의 SEC 기소에 따르면 피고인은 소셜 미디어 애플리케이션을 통해 투자자를 모집하고 신뢰와 자신감을 얻기 위해 거짓말을 한 다음 돈을 훔쳤습니다. 이번 혐의는 미국 SEC가 이러한 사기 행위에 대해 집행 조치를 취한 최초의 사례입니다.

대략 2023년 10월부터 적어도 2024년 6월까지 사기 참가자들은 투자자 신뢰를 구축하기 위해 WhatsApp 그룹의 금융 업계 전문가를 사칭한 다음 소위 NanoBit 암호화폐 자산 거래 플랫폼을 통해 투자를 권유했습니다. 투자자들에게 플랫폼이 안전하다는 것을 확신시키기 위해 NanoBit은 계열사인 NanobitUS Securities가 SEC에 등록된 브로커-딜러라고 거짓말을 한 것으로 알려졌습니다. 소위 금융 전문가라고 불리는 이들은 투자자들이 상당한 수익을 얻을 수 있는 가짜 ICO를 판매합니다. 그러나 혐의에 따르면 NanoBit 플랫폼은 가짜였으며 투자자 자금은 실제로 홍콩 은행 계좌에 200만 달러 이상을 송금하고 수십만 달러 상당의 암호화폐 자산을 횡령한 이 계획에 참여한 참가자들에게 전달되었습니다.

미국 SEC는 또한 약 2022년 7월부터 적어도 2023년 12월까지 자신을 젊고 부유한 전문직 종사자로 묘사하는 사기꾼 참가자들이 LinkedIn과 Instagram을 통해 잠재적 투자자에게 연락하고 WhatsApp을 통해 연애 관계를 추구했다고 주장하면서 CoinW6에 대해 기소했습니다. 프로그램 참가자들은 투자자들의 신뢰를 얻은 후 CoinW6의 소위 암호화 자산 거래 플랫폼에 계좌를 개설하도록 설득했습니다. 사기 참가자들은 투자자들이 CoinW6의 암호화폐 자산 스테이킹, 채굴 및 유동성 채굴 제품을 통해 일일 최대 3%의 수익을 얻을 수 있다고 주장한 것으로 알려졌습니다. 실제로 투자자의 자금은 유용되었으며 그들의 명백한 투자, 이익 및 계정 잔액은 허위였습니다. 투자자가 의도한 이익을 인출하려고 하면 사기꾼은 투자자에게 추가 세금이나 기타 수수료를 지불하도록 요구하고, 법 집행 조사의 일환으로 암호화폐 자산이 동결되었다고 투자자에게 알리거나 협박을 위해 WhatsApp Communications를 통해 로맨스를 이용하려고 시도하는 것으로 알려져 있습니다.

SEC 집행부 이사인 Gurbir S. Grewal은 "암호화 자산에 대한 투자를 포함한 관계 투자 사기는 개인 투자자에게 치명적인 피해를 입힐 위험이 있으며 이러한 사기가 사기꾼들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있기 때문에 이러한 위협은 다음과 같습니다."라고 말했습니다. 두 경우 모두 사기꾼이 가짜 암호 화폐 생태계를 만들고 투자자에게 잘못된 정보를 제공한다고 비난합니다.