KCEX 재함락 혐의: 자금 온데간데없어"위험통제심사"후 계좌 영구봉쇄

암호화폐 거래소 케이씨엑스(KCEX)가 사기 혐의로 또다시 구설에 올랐다.한 거래자는 플랫폼이 계좌를 동결하고 자금을 횡령했다는 상세한 고소를 우리에게 제출했다.

이 거래자에 따르면 그가 선물 거래에서 이익을 얻자 KCEX는 갑자기'위험 통제 심사'를 이유로 계좌를 동결했다.그 거래소는 신분 검증과 수기 성명을 제출할 것을 요구했고, 두 가지 자료를 그는 모두 제때에 제출했다.그러나 KCEX는 심사 문제를 해결하기는커녕 8월 23일에서 8월 31일로 연기한 뒤 9월 14일로 마감일을 여러 차례 연장했다.

이 기간 동안 거래자 계정은 1086.71 USDT를 보유했습니다.그러나 9월 14일 현재 계좌는 동결 상태지만 잔액은 272.83 USDT밖에 남지 않은 것으로 신비롭게 줄었다.이 거래자는 KCEX가 813.88 USDT 자금을 훔쳤다고 고발했다.

KCEX는'이상 거래 활동'을 이유로 자금의 소멸을 설명했다.이 거래자는 이에 대해 반박하면서 모든 거래가 정상적이고 합법적이며 검증가능한 손익기록 및 선물거래일지를 증명으로 제공한다고 주장했다.

계좌 잔액이 비워진 후, KCEX 고객센터는 계좌가 영구적으로 차단되었다고 알렸다.비록 기술적으로 인출 통로가"이미 개방"되었지만, 이 거래자는 그의 자금이 이미 온데간데없이 사라졌기 때문에 이것은 무의미하다고 지적했다.

이 거래자의 고소는 KCEX가 의도적인 계좌 동결, 사기성 심사 지연, 고객 이윤 침해 및 불합리한 봉쇄와 관련된 사기극을 계획했다고 고발했다.이 거래자는 결국 KCEX의 행위를 범죄행위로 규정했다.

KCEX가'위험 통제'라는 구실을 인용한 것은 이번이 처음은 아니다.지난해 12월 BrokersView가 폭로한 한 사례에서 이 거래소는"이상행위"가 이른바"위험통제제한"을 촉발한다는 리유로 모 거래자의 1050 USDT를 동결했다.

다른 거래자는 비슷한 일을 보고했다.그는 인출을 시도한 후 계좌가 갑자기'위험 통제'상태가 되어 즉시 동결되었다.그는 여권 사진과 계좌 내역을 제출하는 등 KCEX의 요구에 따라 수동 검사를 마쳤지만 계좌는 영구적으로 동결되고 합리적으로 해석되지 않았다.

KCEX는 합법적으로 운영되고 있습니까?

KCEX 홈페이지에 따르면 금융범죄단속국(FinCEN)에 통화서비스업체(MSB)로 등록돼 있다.조사 결과 이 기록이 사실로 밝혀졌지만, 이러한 등록은 KCEX가 자금세탁방지(AML), 기록 보존 및 보고 규칙을 준수해야 한다는 의미일 뿐 암호화폐 거래소 번호판을 부여하지 않는다.

전 세계 암호화폐 규제는 여전히 비교적 분산되어 있다.미국에서는 암호화폐 거래소에 종합적인 번호판을 발급하는 단일 연방 기관이 없다.상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화 파생상품과 선물시장을 규제하고 증권거래위원회(SEC)는 증권으로 간주되는 일부 암호화 자산에 대해 관할권을 행사할 수 있다.자금 전송 번호판 등 기타 자질에 대해 감독관리는 각 주의 규정에 달려 있다.

KCEX는"여러 개의 규제 번호판"을 보유하고 있다고 발표했지만 다른 번호판은 보여주지 않았다.FinCEN의 MSB 자격만으로는 거래소가 암호화폐 거래 서비스를 제공하고 있기 때문에 KCEX의 암호화폐 업무 합법성을 검증할 수 없다.이 규제 부족으로 인해 거래자는 사기, 규정 위반 및 플랫폼의 규제 회피 위험에 직면하게 됩니다.

거래 플랫폼의 사기 또는 위반 혐의가 발견되면 BrokersView를 통해 불만을 제출할 수 있습니다.