GO Markets 계좌들이 마스 FX 사태 조사 중인 자금 흐름에 등장했다

호주 일간지 더 오스트레일리안(The Australian)의 새로운 보도에 따르면, 파산한 투자 펀드 마스 FX(Mars FX)와 관련된 약 6억 달러 규모의 자금 행방불명 사건 조사 과정에서 GO Markets 계좌가 드러났습니다. 법원 제출 서류에 따르면 멜버른에 본사를 둔 CFD 및 외환 브로커인 GO Markets에 TRFX, 4XHUB, Treal 명의의 계좌가 개설되어 있었습니다.

BrokersView의 조사에 따르면, MarFX는 규제 관련 정보를 전혀 공개하지 않아 2024년 8월 8일 규제를 받지 않는 외환 브로커로 확인되었습니다 . TRFX는 앞서 2022년 7월 5일 BrokersView에 의해 규제를 받지 않는 외환 브로커로 확인된 바 있습니다 . 한편, 4XHUB는 폰지 사기로 판명되어 2025년 3월 28일 영업을 중단했습니다.

이번 사건은 역외 법인과 500명 이상의 투자자가 연루된 국경을 넘나드는 자금 흐름에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 그러나 GO Markets 계좌가 기록에 나타났다고 해서 해당 브로커가 불법 행위를 저질렀다는 것을 입증하는 것은 아닙니다. 호주 언론은 GO Markets가 계좌 사용 방식을 알고 있었다는 증거는 없다고 보도했습니다.

마스 FX의 배경 및 파산 보호 신청(챕터 11)

Mars FX US LP는 SEC 공시에 따르면 공동 투자 펀드 및 헤지 펀드 형태로 구성되었습니다. 일반 파트너는 Novus Capital Partners LLC였으며, David Choi, Ashish Patel, Patrick Hofmann 및 Jae Choi가 관련인 및 관리자로 등재되어 있습니다.

마스 FX 공동 창립자 아시쉬 '해쉬' 파텔(왼쪽)이 '카 컬렉션 모터스포츠' 소속 드라이버 알렉스 폰타나와 함께 사진을 찍고 있다.

이 사진은 "디 오스트레일리안"지에서 가져온 것입니다.

해당 펀드는 외환 및 금 거래에 집중했으며, 연평균 약 19%의 수익률과 월별 손실 없음이라는 실적을 내세워 투자자들을 끌어들였습니다. 이후 호주의 고액 자산가와 패밀리 오피스를 포함한 500명 이상의 투자자들이 채권자로 등재되었습니다.

재정 문제는 2024년 11월, 노부스가 테크 리얼FX(TRFX)로부터 투자자 자본과 거래 수익을 환매하려 시도하면서 드러났습니다. 최근 조사 보고서에 따르면, 해당 요청은 이행되지 않았습니다.

2025년 1월, 노부스는 투자자들에게 펀드 청산 절차를 밟고 있다고 알렸습니다. 2025년 6월, 마스 FX는 TRFX를 상대로 약 5억 9,800만 달러의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다.

Mars FX US LP는 이후 2026년 3월 23일 뉴욕 남부 지방 파산 법원에 파산법 11조에 따른 파산 보호를 신청했습니다. 사건 개요에 따르면, 이번 파산은 Tech RealFX가 약 5억 6,670만 달러 규모의 인출 요청을 이행하지 않은 데 따른 것입니다. 각 금액은 개별 청구 건과 절차 진행 단계를 반영한 ​​것입니다.

GO Markets 계좌가 자금 흐름에 나타났습니다

The latest development concerns the movement of funds through offshore entities and trading platforms.

According to The Australian, court filings from the Mars FX Chapter 11 case show that accounts held in the names of TRFX, 4XHUB and Treal were maintained at GO Markets. The report said funds moved from investors to Mars FX and an offshore feeder fund before passing through multiple jurisdictions and reaching TRFX.

GO Markets is an Australian CFD and forex broker. Its Australian website currently describes its business as offering CFDs across forex, indices, shares, commodities and other markets.

The broker did not respond to two written requests for comment cited by The Australian. Importantly, the report stated that there is no suggestion GO Markets knew how the accounts were being used and described the broker as a third-party platform through which some funds linked to the alleged fraud passed.

This distinction is important for forex broker due diligence. An account or transaction appearing in a court filing does not, by itself, prove that the broker participated in or knew about an alleged fraud.

More Than 500 Investors Face Uncertain Recovery

The scale of the losses is the central concern for investors.

Court filings cited by The Australian indicate that more than 500 investors were caught up in the losses. The group reportedly included Australian high-net-worth investors and family offices, while some former financial-industry professionals were also among those affected. The filings did not publicly identify all investors or disclose each individual's losses.

The recovery process is complicated by the international structure of the investments and disputes surrounding TRFX. Mars FX has sought to recover hundreds of millions of dollars, while liquidators and other parties continue efforts to trace the assets across jurisdictions.

The investigation also involves authorities in multiple jurisdictions. The Australian reported that ASIC has been asked to assist, while a US criminal fraud inquiry involving the FBI, a federal grand jury, the SEC and the CFTC is ongoing. No criminal charges have been filed, according to the latest report, and the investigation remains active.

The recovery of investor funds remains uncertain because investigators and liquidators have faced difficulties tracing transactions through incomplete TRFX financial records. The central question is not simply which brokers appeared in the transaction chain, but where the missing funds ultimately went and how much, if any, can be recovered.

Investor warning

For forex and CFD traders, the Mars FX collapse highlights the importance of checking more than a broker's brand name. Investors should verify the exact legal entity, regulatory licence, custody arrangements and fund-transfer structure before committing capital, particularly when an investment promises unusually consistent returns.

투자자는 자금을 예치하기 전에 브로커의 규제, 라이선스 상태, 법적 실체 및 투자자 보호 조치를 독립적으로 확인해야 합니다.

투자자들은 거래 결정을 내리기 전에 BrokersView 브로커 페이지에서 브로커 프로필 , 규제 정보 및 위험 경고를 검토하여 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다 .

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