GO Markets 계좌들이 마스 FX 사태 조사 중인 자금 흐름에 등장했다

호주 일간지 더 오스트레일리안(The Australian)의 새로운 보도에 따르면, 파산한 투자 펀드 마스 FX(Mars FX)와 관련된 약 6억 달러 규모의 자금 행방불명 사건 조사 과정에서 GO Markets 계좌가 드러났습니다. 법원 제출 서류에 따르면 멜버른에 본사를 둔 CFD 및 외환 브로커인 GO Markets에 TRFX, 4XHUB, Treal 명의의 계좌가 개설되어 있었습니다.

BrokersView의 조사에 따르면, MarFX는 규제 관련 정보를 전혀 공개하지 않아 2024년 8월 8일 규제를 받지 않는 외환 브로커로 확인되었습니다 . TRFX는 앞서 2022년 7월 5일 BrokersView에 의해 규제를 받지 않는 외환 브로커로 확인된 바 있습니다 . 한편, 4XHUB는 폰지 사기로 판명되어 2025년 3월 28일 영업을 중단했습니다.

이번 사건은 역외 법인과 500명 이상의 투자자가 연루된 국경을 넘나드는 자금 흐름에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 그러나 GO Markets 계좌가 기록에 나타났다고 해서 해당 브로커가 불법 행위를 저질렀다는 것을 입증하는 것은 아닙니다. 호주 언론은 GO Markets가 계좌 사용 방식을 알고 있었다는 증거는 없다고 보도했습니다.

마스 FX의 배경 및 파산 보호 신청(챕터 11)

Mars FX US LP는 SEC 공시에 따르면 공동 투자 펀드 및 헤지 펀드 형태로 구성되었습니다. 일반 파트너는 Novus Capital Partners LLC였으며, David Choi, Ashish Patel, Patrick Hofmann 및 Jae Choi가 관련인 및 관리자로 등재되어 있습니다.

마스 FX 공동 창립자 아시쉬 '해쉬' 파텔(왼쪽)이 '카 컬렉션 모터스포츠' 소속 드라이버 알렉스 폰타나와 함께 사진을 찍고 있다.

이 사진은 "디 오스트레일리안"지에서 가져온 것입니다.

해당 펀드는 외환 및 금 거래에 집중했으며, 연평균 약 19%의 수익률과 월별 손실 없음이라는 실적을 내세워 투자자들을 끌어들였습니다. 이후 호주의 고액 자산가와 패밀리 오피스를 포함한 500명 이상의 투자자들이 채권자로 등재되었습니다.

재정 문제는 2024년 11월, 노부스가 테크 리얼FX(TRFX)로부터 투자자 자본과 거래 수익을 환매하려 시도하면서 드러났습니다. 최근 조사 보고서에 따르면, 해당 요청은 이행되지 않았습니다.

2025년 1월, 노부스는 투자자들에게 펀드 청산 절차를 밟고 있다고 알렸습니다. 2025년 6월, 마스 FX는 TRFX를 상대로 약 5억 9,800만 달러의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다.

Mars FX US LP는 이후 2026년 3월 23일 뉴욕 남부 지방 파산 법원에 파산법 11조에 따른 파산 보호를 신청했습니다. 사건 개요에 따르면, 이번 파산은 Tech RealFX가 약 5억 6,670만 달러 규모의 인출 요청을 이행하지 않은 데 따른 것입니다. 각 금액은 개별 청구 건과 절차 진행 단계를 반영한 ​​것입니다.

GO Markets 계좌가 자금 흐름에 나타났습니다

최근의 동향은 역외 법인 및 거래 플랫폼을 통한 자금 이동과 관련이 있습니다.

호주 언론 '디 오스트레일리안'에 따르면, 마스 FX의 파산(챕터 11) 관련 법원 서류에는 TRFX, 4XHUB, Treal 명의의 계좌가 GO Markets에 개설되어 있었던 것으로 나타났습니다. 보도에 따르면, 투자자들의 자금은 마스 FX와 해외 피더 펀드를 거쳐 여러 관할 지역을 통과한 후 최종적으로 TRFX에 도달했습니다.

GO Markets는 호주에 기반을 둔 CFD 및 외환 브로커입니다. 현재 호주 웹사이트에서는 외환, 지수, 주식, 상품 및 기타 시장에 걸쳐 CFD를 제공한다고 소개하고 있습니다.

호주 일간지 '디 오스트레일리안'이 제기한 두 차례의 서면 논평 요청에 대해 GO Markets는 답변하지 않았습니다. 중요한 것은, 해당 보도에서 GO Markets가 계좌 사용 방식을 알고 있었다는 증거는 없으며, GO Markets는 사기 혐의와 관련된 일부 자금이 통과한 제3자 플랫폼일 뿐이라고 설명했다는 점입니다.

이러한 구분은 외환 브로커의 실사 과정에서 중요합니다. 법원 서류에 계좌나 거래 내역이 나타난다고 해서 그 자체로 브로커가 사기 행위에 가담했거나 알고 있었다는 것을 입증하는 것은 아닙니다.

500명 이상의 투자자들이 불확실한 회복 전망에 직면해 있습니다.

손실 규모가 투자자들의 가장 큰 관심사입니다.

호주 일간지 더 오스트레일리안(The Australian)이 인용한 법원 서류에 따르면 500명 이상의 투자자가 손실을 입은 것으로 나타났습니다. 피해자 중에는 호주의 고액 자산가와 패밀리 오피스, 그리고 일부 전직 금융업계 종사자들이 포함된 것으로 알려졌습니다. 해당 서류에는 모든 투자자의 신원이나 개별 투자자의 손실액은 공개되지 않았습니다.

TRFX를 둘러싼 투자와 분쟁의 국제적 구조로 인해 회수 과정이 복잡해지고 있습니다. 마스 FX는 수억 달러를 회수하기 위해 노력하고 있으며, 청산인과 기타 관련 당사자들은 여러 관할 지역에 걸쳐 자산을 추적하기 위한 노력을 계속하고 있습니다.

이번 조사에는 여러 관할권의 당국이 참여하고 있습니다. 호주 언론에 따르면 호주 증권투자위원회(ASIC)에 수사 협조를 요청했으며, 미국에서는 연방수사국(FBI), 연방대배심, 미국 증권거래위원회(SEC), 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 참여하는 형사 사기 수사가 진행 중입니다. 최신 보도에 따르면 아직 형사 기소는 이루어지지 않았으며, 수사는 계속 진행 중입니다.

조사관과 청산인들이 TRFX의 불완전한 재무 기록으로 인해 거래 내역을 추적하는 데 어려움을 겪고 있어 투자자 자금 회수는 여전히 불확실합니다. 핵심 질문은 거래 과정에 어떤 브로커가 등장했는지뿐만 아니라, 사라진 자금이 궁극적으로 어디로 갔는지, 그리고 회수 가능한 금액이 얼마인지입니다.

투자자 경고

외환 및 CFD 거래자들에게 있어 마스 FX 사태는 브로커의 브랜드 이름만 확인하는 것이 아니라 그 이상의 것을 확인해야 한다는 점을 강조합니다. 투자자들은 특히 높은 수익률을 약속하는 투자라면 자본을 투입하기 전에 정확한 법인 형태, 규제 기관의 허가 여부, 자산 보관 방식, 자금 이체 구조 등을 꼼꼼히 검증해야 합니다.

투자자는 자금을 예치하기 전에 브로커의 규제, 라이선스 상태, 법적 실체 및 투자자 보호 조치를 독립적으로 확인해야 합니다.

더 자세한 정보를 원하시면 투자자는 거래 결정을 내리기 전에 BrokersView 브로커 페이지에서 브로커 프로필 , 규제 정보 및 위험 경고를 검토할 수 있습니다.

관련 보고서

GO Markets 출금 관련 불만: 한국 투자자, 25,813.77 USDT 금액 15개월 이상 미지급 상태 신고