FCA, 130만 파운드 폰지 사기 운영자에게 7년 6개월 형 선고 확보

대니얼 푸 (Daniel Pugh) 는 130만 파운드의 폰지 사기극을 운영한 혐의로 영국 금융행위감독국 (FCA) 이 7월 기소, 8월 유죄 판결을 받은 뒤 7년 6개월의 징역형을 선고받았다.

Pugh는 데번카운티의 침실에서 사기성 펀드 Imperial Investment Fund(IIF)를 운용하고 있으며, 주로 페이스북 광고를 통해 거짓 약속으로 238명의 투자자를 유인해 실현 불가능한 높은 수익을 약속하고 있다: 일일 수익률 1.4%, 주간 수익률 7% 또는 연간 수익률 350%.그 사기극은 결국 100만 파운드가 넘는 이익을 얻었다.

그 자신은 명품 의류, 음식 소비 및 1만 8천 파운드의 현금 인출을 위해 9만 6천 파운드를 받았다.이 계획이 곧 붕괴될 것이라는 것을 알면서도 Pugh는 거래가 성공하고 자금이 안전하다고 거짓말하는 새로운 투자자를 계속 모집했다.

양형에서 Weekes 판사는 Pugh가"지속적이고 명백하게 규제 틀을 위반했다"고 지적하고"늦은 시간"이라고 강조했다.

FCA 법 집행 및 시장 감독 이사인 Steve Smart는"사람들의 인터넷 이미지는 종종 현실과 맞지 않는다. Pugh가 대표적인 사례이다.믿기 어려울 정도로 좋게 들리는 그런 일들은 보통 사기극이다.”

FCA는 몰수 절차를 밟아 불법 소득을 추징하고 피해자들에게 배상하고 있다.Pugh는 형기가 만료되어 석방된 후 8년간 회사의 이사를 맡을 수 없게 된다.또 다른 사건에 연루된 용의자는 여전히 도주 중이다.

지난 6 개월 동안 FCA는 100 만 파운드와 관련된 또 다른 투자 사기 사건에서 유죄를 인정한 Financial Trading Strategies Limited의 유일한 이사인 John Burford를 포함하여 6 명의 금융 관련 범죄자로부터 유죄를 인정했습니다.

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