암호화폐 시장 조성업체 설립자, 미국 거래 사기 혐의로 유죄 판결

암호화폐 시장 조성 업체 마이트레이드의 설립자가 사기성 가장매매 서비스를 통해 암호화폐 시장을 조작하려 한 공모 혐의로 미국에서 유죄 판결을 받았습니다.

매사추세츠 지방 검찰청에 따르면, 캐나다 시민권자이자 중국 국적자인 41세 류저우는 2024년 10월 시장 조작 및 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 1만 달러의 벌금형을 선고받았습니다. 저우는 암호화폐 시장 조작에 대한 대대적인 연방 단속 과정에서 17명의 공범과 함께 기소되었습니다.

당국은 마이트레이드(MyTrade)가 마이트레이드 MM 플랫폼을 통해 암호화폐 시장 조성자(마켓 메이커)로 홍보하면서, 고객에게 가장매매(워시 트레이딩)에 기반한 "거래량 지원" 서비스를 비밀리에 제공했다고 밝혔습니다. 이 사기 수법은 자동 거래 봇을 이용해 동일한 암호화폐 자산을 반복적으로 매매함으로써 인위적인 거래량을 만들어내고 투자자들을 시장 활동에 대해 오도했습니다.

이 작전은 FBI가 위장 수사를 진행하던 중 드러났는데, 수사 당국이 만든 가상의 암호화폐 프로젝트인 넥스펀드AI(NexFundAI)와 관련된 내용이었습니다. 넥스펀드AI 홍보 담당자로 위장한 위장 요원들과의 녹음된 대화에서 저우는 마이트레이드(MyTrade)의 봇들이 같은 시간에 자체 거래를 실행할 수 있으며, 시세 조작(펌프 앤 덤프)에도 악용될 수 있다고 설명한 것으로 알려졌습니다. 그는 또한 투자자들의 손실을 이용해 다른 사람들의 이익을 극대화하는 것이 목적이라고 시인한 것으로 전해졌습니다.

조사 결과, 2024년 10월 기준으로 MyTrade MM은 약 60종의 암호화폐에 걸쳐 수십 명의 고객에게 가장매매 서비스를 제공하여 수백만 달러에 달하는 인위적인 일일 거래량을 발생시킨 것으로 드러났습니다.

저우는 유죄를 인정하는 조건으로 마이트레이드가 "거래량 지원" 서비스를 영구적으로 중단하고, 모든 가장매매 봇을 비활성화하며, 웹사이트에 거래량 지원이 가장매매에 해당하며 미국 법률에 따라 불법이라는 공지를 게시하기로 합의했습니다.

이번 사건은 매사추세츠 지방 검찰청과 연방수사국(FBI) 보스턴 지부가 발표했으며, 암호화폐 부문에서의 시장 조작에 대한 지속적인 법 집행 노력을 강조합니다.