FCA, 100만 파운드 규모의 폰지 사기로 사기 유죄 판결을 받아 피해자 238명에게 정의를 실현

35세의 데빈 카운티 남성 다니엘 푸 (Daniel Pugh) 는 100만 파운드에 달하는 폰지 사기극을 계획하고 수백 명의 투자자를 속인 혐의로 사기죄가 성립되었다.이번 판결은 영국 금융행위감독관리국 (FCA) 이 2023년 7월 18일 제기한 소송에서 비롯됐다. 현재 이 기관은 범죄 소득을 회수하기 위해 몰수 절차를 시작했다.

사기성 제국 투자 펀드(IIF)를 가장한 Pugh는 주로 Facebook 광고를 통해 하루 최대 1.4%, 주당 7% 또는 연간 350%의 비현실적인 수익을 약속하여 238명의 피해자를 유인했습니다.

Pugh는 사기 음모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 재판이 시작될 때 Pugh는 승인되지 않은 규제 활동을 수행한 혐의를 인정했습니다.

이 계획과 관련된 두 번째 개인은 여전히 도주하고 있으며 동일한 범죄와 관련하여 수배 중입니다.

Steve Smart FCA 법 집행 및 시장 감독 공동 책임자는"Pugh 씨는 의도적으로 경계심 없는 투자자들을 속였다.금융 범죄를 척결하는 것은 FCA의 최우선 과제이며 사기꾼의 책임을 묻기 위해 노력합니다.”  

FCA는 영향을 받는 투자자들에게 적극적으로 연락하고 있으며 영국에서 규제된 금융 활동을 수행하는 모든 사람은 승인 또는 면제를 받아야 한다는 경고를 거듭 강조합니다. FCA의 승인이나 승인 없이 투자 초대 또는 유인을 전달하는 것도 형사 범죄입니다.

7 월 말, FCA는 2300 만 파운드의 무단 투자 계획과 관련된 Concept Capital Group과 관련 회사 및 개인을 상대로 법원 소송을 제기했다.