ETO TH 사기 사건 수사: 출금 수수료 및 1억 7300만 바트 손실 신고, 39명 체포

태국 경찰은 가짜 ETO TH 거래 앱과 웹사이트 eto-th[.]com을 이용해 투자자들을 주식 거래 사기에 끌어들였다고 밝혔다고 더 네이션(The Nation)지가 보도했습니다. 다만, 어떤 합법적인 사업체를 사칭했는지는 명확히 밝혀지지 않았습니다.

높은 수익률, 출금 차단

수사관들은 피해자들이 페이스북에서 대량 매매 투자로 높은 수익을 약속받는 수법에 속아 라인 그룹으로 옮겨졌다고 밝혔습니다. 사기성 투자 전략을 홍보하는 계정과 전문가를 사칭하는 사람들이 피해자들을 설득해 투자하게 만들었다고 합니다.

해당 자금은 네트워크가 관리하는 것으로 추정되는 13개의 법인 은행 계좌로 입금되었습니다. 인출 요청 시 추가 수수료가 요구되었지만, 추가 지불에도 불구하고 자금은 인출되지 않았습니다. 경찰은 이 계좌들을 1억 7300만 바트가 넘는 피해가 발생한 74건의 사건과 연관시켰습니다.

확대 수사 과정에서 39명 체포

2026년 10월 13일, 태국 사이버사기방지센터와 중앙수사국은 39건의 체포와 5억 바트가 넘는 압수액을 발표했습니다. '사이버사기 매트릭스 작전'은 11개 주 27개 지역에서 실시되었습니다.

경찰은 범죄 수익금이 은행 계좌, 현금 이체, USDT를 거쳐 다시 바트로 환전된 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 또한 환전에 사용된 합법적인 거래소는 범죄 행위에 연루되지 않았다고 덧붙였습니다. 이번 사건은 혐의 제기에 관한 것이며, 유죄 판결은 내려지지 않았습니다.

투자자 여러분께 드리는 안내 말씀

태국 증권거래위원회(SEC)에 제공업체의 라이선스 및 허가 여부를 확인하고, 웹사이트 및 앱 링크는 개별적으로 검증하십시오. 특정 그룹의 추천이나 자칭 거래 강사의 말에 현혹되지 마십시오. 자금을 이체하기 전에 BrokersView에서 추가적인 위험 정보를 확인하십시오.

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