EFCC, 외환 사기 및 자금 세탁 혐의로 가스펠 음악 프로모터 397,106달러 기소

나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)는 가스펠 음악 프로모터인 에제키엘 오니에디카추쿠 땡크갓(Ezekiel Onyedikachukwu ThankGod, 일명 이지 티(Eezee Tee))과 그의 회사인 이지 글로벌 컨셉츠 리미티드를 397,106달러에 달하는 외환 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소했습니다.

기소는 피고인이 외환 규정과 재무 보고 요구 사항을 위반했다는 혐의에서 비롯되었습니다. 기소 내용 중 하나는 ThankGod와 Eezee Global Concepts가 2004년 외환통제 및 기타(규정)법 제5조(1)항에 따라 외환 매수인으로 승인받지 않은 채 2023년 6월 라고스의 한 개인과 나이라로 52,895달러의 외환 거래를 협상했다는 것입니다.

또한 EFCC는 2024년 라고스에서 Eezee Global Concepts Limited의 Zanet Bank 계좌(5070522520)에 137,383달러가 입금되었음에도 불구하고 피고가 특수 자금세탁방지통제부(SDCU)에 필요한 금융 활동 신고서를 제출하지 않았다고 주장했습니다.

기소 내용을 듣고 땡크갓은 "무죄"를 주장했습니다. 이에 대해 검찰 변호사인 빌키수 부하리발라는 재판 날짜를 정해 달라고 요청했고, 법원에 피고인을 교도소로 돌려보낼 것을 촉구했습니다. 그러나 그의 변호인인 치카오솔루 오주쿠 SAN은 보석을 신청했지만 EFCC는 체포 영장이 여전히 유효하고 피고인이 이전에 형을 복역하는 것을 회피했다는 이유로 이에 반대했습니다.