CNMV는 복제 및 미등록 투자 법인에 대해 경고합니다.

국가증권시장위원회(CNMV)는 허가 없이 투자 서비스를 제공하는 여러 미등록 업체에 대해 새로운 경고를 발표했습니다. 이들 업체 중 상당수는 합법적인 금융기관을 사칭하는 복제 웹사이트와 연관되어 있습니다.

규제 당국에 따르면, 문제가 된 플랫폼 중 상당수가 스페인 또는 유럽 경제 지역(EEA) 내 인가받은 기업과 허위로 연관되어 있다고 주장하고 있습니다. 여기에는 IBROKER Global Markets, Alantra Capital Markets, AVA Trade EU Limited, Apollo Capital Solutions Europe 등 규제 대상 기업의 신분을 도용한 유사 플랫폼들이 포함됩니다. 스페인 증권시장위원회(CNMV)는 이러한 플랫폼들이 자신들이 대표한다고 주장하는 합법적인 기업들과는 아무런 관계가 없다고 강조했습니다.

이러한 경고는 사기꾼들이 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 여러 도메인과 미러 웹사이트를 사용하는 광범위한 사기 행태를 강조합니다. 여러 사례에서 동일한 브랜드가 서로 다른 URL에서 운영되며, 종종 투자자로부터 개인 정보나 자금을 수집하도록 설계된 고객 포털이 함께 사용됩니다.

CNMV는 나열된 업체 중 어느 곳도 공식 데이터베이스에 등록되어 있지 않으므로 투자 서비스를 제공하거나 규제 대상 금융 활동을 수행할 권한이 없다고 재차 강조했습니다. 투자자들은 거래 전에 해당 업체의 규제 준수 여부를 반드시 확인하고, 특히 브랜드를 도용하거나 허위 광고를 하는 거래 플랫폼에 대해서는 각별히 주의해야 합니다.

규제 당국은 또한 공식 웹사이트에서 인가받은 업체를 확인할 수 있는 도구와 의심스러운 활동 또는 잠재적인 금융 사기를 신고할 수 있는 채널을 제공하고 있음을 다시 한번 강조했습니다.

표: CNMV의 무단 접근자 경고

실재	메모	스크린샷
ROBBROKER LTD (CLON) robobrokerltd.com	Clone; no relation to IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., S.A.	-
OLYMPUSCAPITAL (CLON) olympus-capitallimited.com	Clone; no relation to ALANTRA CAPITAL MARKETS, SV, S.A.
PLATINUM FINANCE LTD (CLON) platinum-finance.eu cfd.platinum-finance.eu platinumfinance.ltd	Clone; no relation to AVA TRADE EU LIMITED
MAGNUMATOR magnumator.com/es magnumator.org/es magnumator.es	Unauthorised entity	-
SPOT EXELON XP spotexelonxp.com spot-exelon-xp.com	Unauthorised entity
ALPHA PRO alpha.exchange	Unauthorised entity
BALANZFX balanzfx.com	Unauthorised entity
ATRIS CAPITAL atriscapital.com	Unauthorised entity	-
APOLLOCSE (CLON) client.apollocse.ai apollocse.com apollocse.co apollocse.ac	Clone; no relation to APOLLO CAPITAL SOLUTIONS EUROPE B.V.	-
SUXXESSFX suxxessfx.com	Unauthorised entity