가짜 "PrimeUPartner" 플랫폼이 7만 7천 달러 투자자 손실 사건에서 인출 함정으로 드러났습니다.

"PrimeUPartner"라는 이름으로 운영되는 사기성 투자 플랫폼이 계좌 잔액 조작, 반복적인 자금 입금, 출금 차단 등의 수법을 사용한 사건에서 적발되었으며, 확인된 손실액은 77,000달러를 초과합니다.

피해자는 시드니에 거주하는 35세 남성으로, 지난 9월 온라인에서 해당 플랫폼을 접한 후 이용하기 시작했습니다. 이후 몇 달 동안 그는 배정된 "투자 브로커"의 안내에 따라 총 18차례에 걸쳐 77,521달러를 송금했으며, 브로커는 지속적으로 연락을 취하고 단계별 지침을 제공했습니다.

해당 플랫폼 인터페이스는 암호화폐, 주식, 금 등 다양한 자산에 대한 투자 현황을 보여주었습니다. 12월 기준으로 계정 대시보드에는 약 20만 달러의 잔액이 표시되어 있었습니다. 하지만 이 금액은 실제 거래나 시장 활동과는 아무런 연관이 없었습니다. 조사 결과, 차트, 가격 정보, 수익 계산은 모두 플랫폼 내부에서 생성된 것으로 확인되었습니다.

외부 중개업체, 거래소 연결 또는 자산 보관 메커니즘은 확인되지 않았습니다.

사기 수법은 출금 단계에서 변질되었습니다. 피해자가 출금을 시도하자 플랫폼은 거래 수수료 및 처리 수수료라는 명목으로 추가 금액을 요구했습니다. 이러한 요구는 자금을 인출하기 위한 필수 조건인 것처럼 제시되었습니다. 피해자는 처음에는 저항했지만, 담당 브로커와의 연락이 완전히 끊겼고, 결국 출금은 처리되지 않았습니다.

이후 실시된 기술적 점검 결과, 입금된 자금은 어떠한 거래 계좌에도 보관되지 않은 것으로 밝혀졌습니다. 오히려 자금은 입금 직후 다른 곳으로 이체되었으며, 이는 자금 세탁의 전형적인 수법과 일치합니다.

해당 사건은 1월에 뉴사우스웨일스주 경찰에 신고되었으며, 이후 추가 조사를 위해 인터폴에 이관되었습니다. 현재 PrimeUPartner 도메인은 비활성화되어 있으며, 인증서 확인 오류가 발생하고 있습니다.

국가사기방지센터 에 따르면 2025년 투자 사기로 인한 손실액은 8억 3,770만 달러에 달했으며, 특히 완전히 조작된 거래 플랫폼을 이용한 사례가 고액 사기 사건의 상당 부분을 차지했습니다.