CBI, ₹5B QFX 사기 조사: 가짜 SEBI 인증, 쉘 법인, 두바이 자산 동결, 정치적 관계 폭로

인도 중앙 수사국 (CBI) 은 도주 중인 주모자 인 Lavish Chaudhary가 계획했으며 연루 된 금액은 50 억 루피에 달하는 QFX Trade 외환 사기 사건을 조사하기 위해 인수했습니다.이 사기극은 11 개 주의 농부, 교사 및 퇴직자를 대상으로"월 200% 보상"약속으로 외환 및 암호화폐 투자를 유도합니다.

이 사기는 2025년 1월 수천 명의 투자자가 무자파르나가르 경찰서에서 인출 동결을 신고하면서 풀렸습니다. 지난 2월, 집행국(ED) 17억 루피 동결 사기와 관련하여.

최근 조사에 따르면 QFX는 볼리우드 유명인을 위조해 대변하고 정치인을 고용해 델리 5성급 호텔에서 열린 호화 세미나에서 배서해 신뢰성을 높이는 복잡한 폰지 사기극이다.

가짜 SEBI 인증

QFX 플랫폼은 투자 증가 데이터를 거짓으로 표시하고 투자자 자금은 Stella Mercantile Ltd.와 Quantum Forex Solutions를 포함한 12 개의 유령회사로 이전되었습니다.피해자들은 복제된 SEBI 사이트를 통해 허위'SEBI 인증'포트폴리오를 추천받았고, 이른바'포춘 서밋'에서 조작된 고객 평가를 선보였다.

쉘 법인 및 두바이 자산 동결

집법국은 이미 38억 7000만루피가 싱가포르와 모리셔스로 흘러가는 역외구좌를 추적했는데 그중 일부 자금은 하바라경로를 통해 두바이로 전입되였고 향항과 세이셸을 거쳐 자금을 이전하였다.UAE 당국은 8억7천만 루피 상당의 별장과 자산 12억 루피 규모의 은행 계좌 3개를 포함해 차드해리의 자산을 동결했다.인도에서는 법 집행국이 1억 8천만 루피 상당의 농장, 호화 차량 및 암호화 지갑에서 92개의 비트코인을 압수했다.

정치적 유대

경찰은 정치인들에게 지지를 대가로 9,200만 루피가 지급되었다고 주장합니다. 4명의 의원이 소환되었으며 CBI는 잠재적인 리베이트에 대해 은행 기록을 검토하고 있습니다.

다른 전술

이 프로그램은 또한 대리점이 신규 투자자 모집을 통해 25% 의 커미션을 받을 수 있는 채용 피라미드 전략을 채택했다.인출은 추가'세금'을 지불해야 하며, 지불하지 않으면 피해자는 위협을 받을 수 있고,'지점 매니저'는 인프라가 부족한 공유 사무실 공간에서 일한다고 한다.

인터폴은 차드하리에 대해 적색수배령을 내렸으며 두바이의 칼리파타 부근에서 마지막으로 목격됐다.취약계층을 대상으로 영업하는'고객 매니저'를 포함한 QFX 직원 7명은 현재 사법 구류 중이다.

당국은 8300 명이 넘는 희생자를 확인했으며 1 인당 60 만 루피의 손실을 입었습니다.많은 사람들이 QFX의 세미나에 참석한 후 부동산을 매각하거나 돈을 빌려 투자하는데, Chaudhary는 세미나에서 허위 상과 고객 평가를 자랑한다.

인도의 금융감독관리체계에 장기적으로 존재하는 허점은 권한을 위임받지 않은 외환거래계획을 지속적으로 조장하고있다.'Unityfxlive'와'VIP Trade'를 포함한 최근 드러난 주요 사례들은 규제 개혁과 투자자들의 경각심의 시급성을 더욱 부각시켰다.