Amit Lakhanpal, 11억3천만 루피 규모 MTC 가상자산 사기 혐의로 UAE서 체포

약 11억3천만 인도 루피 규모의 Money Trade Coin(MTC) 가상자산 사기 사건을 주도한 혐의를 받는 Amit Lakhanpal이 아랍에미리트(UAE)에서 체포됐다. India Today의 잠입 취재를 통해 해당 의혹이 드러난 지 8년 만이다.

Lakhanpal은 2018년 인도를 떠났으며, Thane 경찰의 요청에 따라 적색수배서(Red Notice)가 발부된 이후 9월 1일 체포됐다. 인도 Enforcement Directorate(ED)는 앞서 그의 소재와 관련된 정보를 관계 당국에 제공한 바 있다.

인도 당국은 이후 Lakhanpal을 UAE에서 인도로 송환하기 위한 범죄인 인도 절차를 시작했다.

India Today, 2018년 Money Trade Coin 의혹 폭로

India Today는 2018년 2월 ‘Operation Bitcoin’이라는 이름의 잠입 취재를 진행했다. 기자들은 자산가 투자자로 위장해 Thane에 위치한 Flintstone Group 사무실을 방문했다. Flintstone Group은 Money Trade Coin의 배후 회사로 보도됐다.

취재 과정에서 MTC 고위 관계자 Digamber Jangle은 투자 후 4~6개월 안에 투자금의 10~20배에 달하는 수익을 얻을 수 있다고 약속했다. 고액 투자자에게는 에스크로 계좌와 카리브해 국가의 시민권도 제안했다.

Jangle은 MTC가 Antigua and Barbuda 정부와 협의 중이라고 주장했으며, 해당 가상자산이 이 지역 일부에서 곧 법정통화로 인정될 수 있다고 밝혔다.

Thane 경찰, Lakhanpal 등에 FIR 등록

Thane 경찰은 2018년 6월 Lakhanpal과 다른 관련자들을 상대로 FIR(First Information Report)을 등록했지만, 당시 Lakhanpal은 이미 인도를 떠난 상태였다.

당시 Thane 경찰 책임자였던 Param Bir Singh은 사건을 폭로하는 데 India Today의 취재가 기여했다고 공개적으로 평가했다.

ED가 2026년 8월 20일 발표한 성명에 따르면, 투자자들은 2017년 8월부터 2018년 4월까지 규제를 받지 않는 해당 가상자산에 투자하도록 유인된 것으로 알려졌으며, 피해액은 약 11억3,100만 인도 루피로 추산됐다.

ED는 또한 Lakhanpal이 Delhi, Pune, Nashik에서 열린 세미나에서 인도 재무부 관계자를 사칭했다고 주장했다.

ED, MTC의 사기 의혹 운영 방식 공개

ED에 따르면 MTC 코인의 가격이 조작됐다는 의혹이 있으며, 이후 거래 및 출금 기능이 중단돼 투자자들이 자금에 접근하지 못하게 됐다.

수사 과정에서는 Coin Deposit Ratio, MTC Banque, MTCX India, Cryptozaniya 등 여러 관련 플랫폼도 확인됐다.

Lakhanpal과 그의 동료들은 Antigua and Barbuda 여권을 취득한 뒤 인도를 떠난 혐의를 받고 있다. 이후 이들은 가명을 사용해 Dubai에서 거주한 것으로 보도됐다.

ED가 지난달 실시한 압수수색에서는 약 1,000만 인도 루피의 현금과 디지털 기기, 문서가 압수됐다.

인도, Amit Lakhanpal 범죄인 인도 추진

Lakhanpal이 UAE에서 체포된 것은 Money Trade Coin 사건이 인도에서 처음 드러난 지 8년 만이다.

인도 당국은 현재 Lakhanpal의 송환을 위한 범죄인 인도 절차를 시작했으며, 약 11억3천만 루피 규모의 가상자산 사건이 다시 주목받고 있다.

이번 사건은 정부와의 연관성을 주장하거나 비정상적으로 높은 수익률을 내세워 투자자를 유치하는 투자 방식의 위험성도 보여준다.

투자자 경고

외환, CFD 및 암호화폐 투자자들에게 이번 사례는 자금을 입금하기 전에 브로커의 규제 준수 여부, 법적 실체 및 거래 플랫폼을 확인해야 한다는 점을 다시 한번 상기시켜 줍니다.

투자자는 브로커가 관련 금융 감독 기관의 인가를 받았는지, 웹사이트, 회사명 및 라이선스 정보가 감독 기관의 공식 기록과 일치하는지 확인해야 합니다. 특히 복제된 거래 플랫폼, 조작된 시장 분석, 비현실적인 투자 제안, 출금 요청 시 접속이 불가능해지는 플랫폼에 주의해야 합니다.

투자자들은 계좌를 개설하기 전에 당사의 브로커 확인 페이지를 통해 브로커의 규제 정보 및 위험 프로필을 검토할 수 있습니다.

관련 글

넷플릭스의 인도 출신 '데시 블링' 스타, 자금세탁방지 조사로 UAE 자산 동결 조치 받아 |
인도 사업가, 게임 앱 투자 사기 의혹으로 12만 1천 루피 손실
| 인도 경찰, 19만 3천 명 사용자 대상 글로벌 투자 사기 의혹 관련 WinProFX 수사 |
인도 기업 경영자, 정교한 온라인 투자 사기로 1,680만 루피 손실