8%에서 12%의 월 수익률이 신뢰할 수 있습니까? 인도의 무면허 FX 플랫폼 VIP 거래로 투자자들이 빚에 빠지게 됨

최근 인도 라자스탄에서 무허가 외환 거래 회사인 VIP 트레이드가 연루된 심각한 외환 거래 사기 사건이 발생했습니다. 이 회사는 피라미드식 수법으로 피해자들의 돈을 갈취했습니다. 해당 회사는 투자자들이 미국 달러나 유로화 등 외화에 투자하면 월 8%에서 12%의 수익률을 얻을 수 있다고 주장했습니다.

인도 경찰에 따르면, 이 사기의 피해자에는 사업가, 공무원, 재단사, 일용직 노동자 등 다양한 직업의 사람들이 포함되었습니다. 사기꾼들이 약속한 매력적인 수익을 좇아 많은 투자자들이 대출을 받거나, 금과 부동산을 담보로 투자했지만 결국 원금을 잃었습니다.

경찰은 2개월 전에 용의자 2명을 체포했지만, 이 사기의 배후인 로케시 차우다리와 핵심 인물인 압둘 사마드는 아직도 도주 중입니다.

_{인도 경찰은 2개월 전에 용의자 2명을 체포했습니다.}

2023년, 차우다리는 가짜 앱을 통해 거래 서비스를 제공하기 위해 외환 거래 회사인 VIP 트레이드를 설립했습니다. 그러나 이 회사는 인도 증권거래위원회(SEBI)나 인도 중앙은행(RBI)의 승인을 받지 못했습니다.

_{로케시 차우다리}

차우다리 본인뿐만 아니라 그의 아내, 친구, 친척들도 참여했습니다. 그는 온라인 판매 전문가인 사마드와 협력하여 회사를 '왕실 회장'으로 추천했는데, 사마드는 피라미드식 운영 방식을 확립하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 그의 도움으로 VIP 트레이드는 수백 명의 투자 리더와 수천 명의 에이전트를 배출했습니다.

_{압둘 사마드}

VIP Trade는 추천인에게 4%의 수수료를 제공하고, 해외 출장으로 성과를 거둔 에이전트에게 보상을 제공했습니다. 예를 들어, 2024년 10월에는 40명이 넘는 에이전트가 태국으로 출장을 갔으며, Chaudhary는 티켓, 호텔, 관광 등 모든 비용을 지불했습니다.

사기꾼에 따르면 VIP Trade의 최소 예치금은 약 9,000루피였습니다. 100,000루피를 투자하면 매달 8,000루피의 수익을 보장한다고 합니다.

_{VIP Trade가 소셜 미디어에 온라인 광고를 게시했습니다.}

처음에는 투자자들이 15개월치 수익을 받았지만, 이 계획은 결국 올해 2월에 무너졌습니다. VIP Trade는 더 이상 투자자들에게 "수익금"을 지급할 수 없게 되었고, 결국 전체 계획을 중단하고 모든 고객 자금을 가지고 사라졌습니다.

재단사이자 사마드의 이웃인 산토시 칸와르는 외환 플랫폼 VIP 트레이드가 붕괴되면서 수많은 피해자 중 한 명입니다. 그녀와 가족은 최소 180만 루피(약 24억 원)를 투자했지만, 겨우 30만 루피(약 4억 원)만 회수했습니다. 이제 빚더미에 시달리며 생계에 어려움을 겪고 있는 그들은 겨우 빌린 돈에 의지해 생계를 유지하고 있습니다. 칸와르는 남은 돈을 모두 회수하지 못하면 집을 팔아야 하고, 결국 가족은 길거리에 내몰릴 것이라고 말했습니다.

BrokersView가 알려드립니다

규제되지 않은 모든 외환 거래 플랫폼은 높은 사기 위험을 안고 있습니다. 규제가 없다면 투자자들은 자신의 자금이 합법적인 시장 거래에 사용되는지, 아니면 사기꾼에게 횡령되었는지 확인할 확실한 방법이 없습니다.

투자자들이 피라미드식 사기 투자 계획에 유인되면 붕괴는 시간문제일 뿐입니다. 이러한 사기는 기존 투자자들에게 수익을 지급하기 위해 끊임없이 새로운 투자자들이 유입되는 데 의존합니다. 신규 자금의 흐름이 끊기고 자금 사슬이 끊어지면 전체 구조가 무너집니다. 그 순간 사기꾼들은 사라지고 남은 자금을 모두 가져가 피해자들에게 막대한 손실을 안겨줍니다.

비슷한 사기를 당한 적이 있다면 BrokersView를 통해 이를 폭로 하면 더 많은 투자자를 보호하는 데 도움이 됩니다  .