100억 루피 이상 도난! 인도 펄바인 인터내셔널 폰지 사기 사건의 주범 체포, 5억 루피 이상 자산 동결

인도 집행국(ED)은 이번 주 델리에 본사를 둔 피라미드 사기 '펄바인 인터내셔널'의 배후 인물인 니라즈 쿠마르 굽타와 그의 공범 여러 명을 체포했다고 발표했습니다.

2021년 피해자 소니 치르망의 고소에 따라 당국은 이 전국적인 투자 사기 사건에 대한 수사에 착수했습니다.

조사 결과, 미등록 업체인 펄바인 인터내셔널(Pearlvine International)은 미국에 본사를 둔 것처럼 허위 주장을 한 것으로 드러났습니다. 이 업체는 2018년부터 2023년까지 인도에서 투자 상품을 홍보하기 위해 회원을 모집했습니다. 2015년에는 태국에서 홍보 세미나를 개최하기도 했습니다. 2022년에는 인도와 해외를 통틀어 약 800만 명의 회원을 모집하며 정점을 찍었습니다.

펄바인 인터내셔널은 단 2,260루피 투자로 3천만 루피의 수익을 약속하며 투자자들에게 막대한 손실을 안겨주었습니다. 그러나 회사가 표준화되거나 접근 가능한 기록을 유지하지 않아 정확한 피해자 수는 파악되지 않고 있습니다.

펄바인 인터내셔널은 최소 157억 5천만 루피를 모금했으며, 그중 약 39억 5천350만 루피는 투자자에게 반환되지 않았습니다.

수사관들은 펄바인 인터내셔널이 피라미드 구조, 즉 폰지 사기의 전형적인 형태를 보였다고 지적합니다. 이 회사는 참가자들에게 새로운 회원을 모집하도록 요구하여 투자자 수를 지속적으로 늘리는 방식을 취했습니다. 초기 참가자들은 신규 회원이 지불하는 "활성화 수수료" 또는 "등록비" 명목으로 수익을 얻었습니다. 이러한 투자 방식은 장기적으로 지속 가능하지 않으며, 운영자들은 법적 조치를 받을 수 있습니다.

ED(집행국) 실롱 지부는 불법 수익금으로 구입한 것으로 추정되는 부동산 13채와 고급 차량을 포함해 총 1억 7910만 루피 상당의 자산을 잠정 압류했습니다.

12월 10일, 인도 집행국(ED)은 자금세탁방지법에 따라 웹사이트 www.pearlvine.com과 관련된 자산을 동결했습니다. 해당 사기 행각과 관련된 자산의 가치는 5억 4980만 루피에 달했습니다.

ED의 조사는 계속 진행 중이며, 당국은 용의자들을 정식으로 기소하기 전에 더 많은 시간이 필요할 것입니다. 대변인은 기소가 이루어진 후 사건 세부 사항을 공개할 것이라고 밝혔습니다.

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