호주범죄정보분석센터(AUSTRAC)는 인공지능과 기술 발전으로 금융범죄 환경이 재편되면서 위험이 증가하고 있다고 경고했습니다.

호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)는 기술, 인공지능, 글로벌 금융 네트워크의 활용 증가로 인해 호주의 자금세탁, 테러자금 조달, 핵확산자금 조달 위험이 점점 더 복잡해지고 있다는 내용의 최신 평가 보고서를 발표했습니다.

호주 금융범죄분석센터(AUSTRAC)의 브렌던 토마스 최고경영자에 따르면, 이번 새로운 국가별 업데이트는 전국적으로 금융범죄 위협이 어떻게 진화하고 있는지, 그리고 범죄자들이 불법 활동을 합법적인 금융 시스템과 어떻게 점점 더 결합시키고 있는지에 대한 최신 정보를 제공합니다.

규제 당국은 전통적인 자금 세탁 경로는 여전히 활발하지만, 범죄 조직들이 합법적인 금융 서비스, 무역 흐름, 기업 구조 및 전문적인 중개인을 악용하여 겉보기에 일상적인 거래를 통해 불법 자금을 은닉하는 사례가 점점 늘고 있다고 밝혔습니다.

호주금융정보분석센터(AUSTRAC)는 인공지능과 가상자산이 정교한 금융범죄를 가능하게 하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있다고 강조했습니다. AUSTRAC는 범죄자들이 이제 AI 도구를 이용해 신분 위조, 문서 위조, 자금세탁 자동화, 사기 수익 은닉 등을 더욱 효율적이고 대규모로 자행하고 있다고 경고했습니다.

감독기관은 호주의 개방 경제와 강력한 국경 간 금융 연결망이 국제 금융 범죄 위험에 대한 노출을 증가시킨다고 덧붙였습니다. 또한 이번 업데이트된 보고서는 기업과 정부 기관이 새롭게 나타나는 취약점과 진화하는 범죄 수법을 더 잘 파악할 수 있도록 지원함으로써 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 개혁을 뒷받침하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

호주 자금세탁방지기구(AUSTRAC)는 이번 업데이트가 2024년에 발표된 국가 자금세탁, 테러자금 조달 및 확산자금 조달 위험 평가를 기반으로 하며, 국가의 금융 범죄 환경에 대한 보다 역동적인 연간 관점을 제공하기 위해 마련되었다고 밝혔습니다.