투자 채권 사기에서 자금 세탁 역할로 ASIC에 기소된 4명

호주 증권투자위원회(ASIC)는 디미트리오스(제임스) 포다리디스, 피터 델리스, 바실리오스(빌) 플로로풀로스, 해리 차리키디스를 개인 투자자를 대상으로 한 정교한 투자 사기와 관련된 자금세탁 혐의로 기소했습니다.

2021년 1월부터 7월까지 4명은 사기 채권 및 기타 금융 상품 제공에서 파생된 자금을 취급했으며, 해당 자금이 범죄 수익인지 여부를 알거나 무모한 것으로 알려졌습니다. ASIC은 사기를 직접 실행한 혐의로 기소되지는 않았지만 호주 은행 계좌를 통해 해외 계좌 또는 암호화폐 거래소로 피해자 자금의 이동을 촉진했다고 주장했습니다.

이 사기는 가상의 투자 비교 웹사이트와 페이스북 광고를 사용하여 투자자를 유인한 후 전화 및 이메일 연락, 고품질 위조 투자설명서 또는 주요 금융 서비스 제공업체의 복사 투자설명서를 배포한 것으로 알려졌습니다. 약속된 고정 수익률은 1년에서 10년 동안 연간 4.5%에서 9.5% 사이였습니다.

ASIC은 소비자와 기업 및 기관으로부터 불만을 접수한 후 조사에 착수했습니다. 이 사건은 2025년 10월 30일에 기소될 예정이며 영연방 검찰국장이 기소하고 있습니다.

올해 초 ASIC은 사기 경고 Bunnings Warehouse를 사칭하는 사기성 투자 채권 제안에 대한 경고.

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