텐코어(TENCORE) 플랫폼을 이용한 고액 온라인 거래 사기 사건이 적발됐습니다. 이 사기범들은 수익 위장, 유령 계좌, 다단계 이체 등을 통해 137만 2천 루피(약 2,800만원) 이상을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.

온라인 거래 사기 사건이 적발되어 수사 당국이 조사에 착수했습니다. 이번 사건에서는 가짜 투자 플랫폼을 통해 137만 2천 루피(약 2,800만원) 이상이 빼돌려진 것으로 알려졌습니다. 당국은 사기단이 적발을 피하기 위해 사용한 기만적인 거래 앱, 조작된 수익, 복잡한 자금 이체 방식에 주목하고 있습니다.

사기 수법 및 자금 흐름

수사관들에 따르면 피해자는 프라빈 파텔이라는 사람이 운영하는 "B-53 웰스 아카데미"라는 그룹으로부터 WhatsApp을 통해 처음 연락을 받았습니다. 이 그룹은 정기적으로 주식 투자 정보와 투자 지침을 제공했습니다. 파텔은 피해자에게 적격 기관 투자자(QIB) 범주에 속하는 TENCORE라는 플랫폼을 소개했습니다. 크리스 하퍼라는 중개인이 계좌 개설을 도왔습니다.

피해자는 2025년 10월 6일에 5만 루피를 초기 투자했고, 이틀 만에 6,500 루피의 조작된 수익이 발생했다는 정보를 받았습니다. 신뢰를 얻기 위해 1,500 루피의 소액 인출도 허용되었습니다. 이에 고무된 피해자는 10월 19일에 10만 루피를 추가로 이체했고, 앱에 따르면 파텔의 거래 제안에 따라 이 금액이 32만 5천 루피로 불어났습니다. 이후 피해자는 182주에 투자하도록 설득당했고, 추가 결제를 요구하는 "기술적 오류"가 발생했다는 주장을 들었습니다. 10월 20일부터 27일 사이에 피해자는 10만 7천 루피, HIFERK Technologies로의 30만 4천 루피, UPI를 통한 10만 루피, RTGS를 통한 30만 7천 루피, 그리고 SK Enterprise로의 40만 4,586 루피를 포함한 여러 금액을 유령 계좌로 이체했습니다. 해당 앱은 200%가 넘는 수익률을 표시했지만, 세금 및 기술적 오류를 핑계로 출금이 차단되면서 사기 행각이 드러났습니다.

법 집행 기관의 대응

경찰에 정식 사건이 접수되었습니다. 경찰은 자금 이체 내역을 추적하고, 디지털 통신 내역을 분석하며, 유령 계좌와 사기 주범들을 연결하기 위해 노력하고 있습니다. 이번 수사는 추가 공범을Identifying하고 사기 피해 자금을 회수하는 데 중점을 두고 있습니다. 당국은 이번 사건이 이전 브로커스뷰(BrokersView)의 온라인 거래 및 투자 사기 조사에서 나타난 것과 마찬가지로, 수익 조작 및 자금 이체를 통한 소유권 은폐라는 전형적인 수법을 사용하고 있다고 지적했습니다 .