인도 CID, 텔레그램에서 홍보된 CBOE를 사칭한 3천만 루피 투자 사기 적발

인도 형사수사국 (CID) 은 시카고옵션거래소 (CBOE) 를 가장해 텔레그램에 보급된 허위 거래 플랫폼을 통해 장교 한 명을 3000만 루피 가까이 가로챈 중대한 투자 사기극을 계획한 용의자 디네시 자이스왈을 체포했다.

CID 관계자는 Jaiswal이 CBOE로 가장한 텔레그램 채널을 사용하여 금속 거래에서 높은 수익을 약속하며 피해자를 유인했다고 밝혔습니다. 플랫폼을 신뢰한 피해자는 저축한 거의 전액인 2,980만 루피를 투자했습니다.

수사관들은 도난당한 자금을 콜카타에 등록된 법인인 Jaiswal Enterprises라는 이름의 IndusInd 은행 계좌로 추적했습니다. 동일한 계정이 이제 3,290만 루피 상당의 또 다른 투자 사기와 연결되어 있으며, 이는 더 큰 사기 네트워크의 일부일 수 있음을 시사합니다. 국제적 발자국.

이 사기 네트워크에는 가짜 거래 플랫폼, 사칭 금융 브랜드, 텔레그램 및 왓츠앱을 통한 디지털 홍보, 기업 활동을 가장한 합법적인 은행 계좌를 통한 자금 세탁이 포함된 것으로 알려졌습니다.

CID는 투자자들에게'수익 보장'이나 내부자 메시지를 약속하는 허위 거래 앱, 텔레그램 채널 또는 왓츠앱 그룹을 사용하지 않도록 경계할 것을 촉구했다.관리들은 사기꾼들이 투자자들의 신뢰를 얻기 위해 신뢰할 수 있는 금융기관을 사칭하는 경우가 늘고 있다고 경고했다.따라서 투자 전에 플랫폼의 합법성을 확인하는 것이 중요합니다.

바로 어제, 벨기에 금융서비스시장관리국 (FSMA) 은 소셜미디어의 허위투자광고에 대해 경고를 보냈다. 이런 광고는 일반적으로 유명한 금융기구를 사칭하고 피해자를 WhatsApp 그룹으로 인도하여"독점투자기교"로부터 고액의 수익을 얻겠다고 약속하는것과 관련된다.CID가 적발한 이 사건은 비슷한 수법을 반영했다.

웹사이트가 사기라고 의심되거나 금융 사기의 피해자가 된 경우 다음을 수행할 수 있습니다 불만 사항 제출 BrokersView로.