인도 무역 사기 사건, 자금 세탁용 은행 계좌 507개 적발

벵갈루루 투자 사기 수사관들이 온라인 거래 및 투자 사기 혐의로 세 명을 체포했습니다. 이 사기 사건으로 한 시민이 약 940만 루피(약 1억 2천만 원)의 손실을 입었습니다. 수사 결과, 507개의 자금 세탁용 은행 계좌, 가짜 모바일 애플리케이션, 그리고 콜카타, 홍콩, 캘리포니아와 연결된 자금 이체 등이 연루된 것으로 드러나 국경을 넘나드는 사기 행각이 밝혀졌습니다.

가짜 거래 앱이 은행 계좌를 조종하는 데 사용되었습니다.

이번 사건은 피냐(Peenya) 주민이 5월 28일 사기 혐의로 여러 은행 계좌로 93,58,555루피를 강제로 이체당했다며 고소장을 제출하면서 시작되었습니다.

벵갈루루 사이버 경찰에 따르면, 용의자들은 수수료를 대가로 여러 개인으로부터 일반 계좌, 법인 계좌, 신탁 계좌는 물론 인터넷 뱅킹 계정 정보와 연결된 유심 카드까지 입수했습니다. 조사 결과, 사이버 사기 조직에 제공된 것으로 추정되는 은행 계좌는 총 507개로 확인되었습니다.

경찰은 용의자들이 카추바나할리에 있는 한 호텔을 임시 운영 센터로 사용했다고 밝혔습니다. 계좌 소유자들은 그곳에 감금된 채 "ZNPAY"와 SMS 전달 APK를 포함한 사기성 앱들이 휴대전화에 설치된 것으로 알려졌습니다.

수사관들은 이 애플리케이션들이 은행 OTP와 SMS 알림을 가로채 사기범들에게 전달했다고 주장했습니다. 이는 사기범들이 은행 계좌에 원격으로 접근하고, 사기 수익금을 여러 계좌를 통해 빼돌리는 데 이용되었다는 것입니다.

자금 세탁 계좌 및 국경 간 자금 추적

이번 조사에서 여러 은행 채널을 통한 자금 흐름이 확인되었습니다. 경찰은 사기 혐의로 얻은 것으로 추정되는 수익금 약 130만 루피가 정부 소유 은행 계좌를 통해, 그리고 380만 루피 이상이 특정 민간 은행의 당좌 예금 계좌를 통해 이동했다고 밝혔습니다.

수사관들에 따르면 자금은 여러 계좌를 통해 이체된 후 바이낸스 암호화폐 지갑으로 전송되었습니다. 경찰은 또한 자금 세탁에 사용된 계좌 소유주들이 15만 루피에서 20만 루피 사이의 금액을 받은 것으로 추정된다고 밝혔으며, 광범위한 수사를 통해 자금의 디지털 연결 고리가 콜카타, 홍콩, 캘리포니아와 연관된 것으로 추적되었다고 덧붙였습니다.

이번 사건은 온라인 투자 사기가 가짜 거래 애플리케이션, 계좌 제공업체, 중개인, 암호화폐 이체 등 여러 단계를 거쳐 이루어질 수 있음을 보여줍니다. 그러나 각 개인의 구체적인 역할과 자금의 전체적인 흐름은 여전히 ​​조사 중입니다.

수사 진행 중, 3명 체포

경찰은 9월 8일 우타르프라데시주 러크나우의 한 건물에서 휴대전화 위치를 추적한 끝에 아미트 미슈라를 체포했습니다. 수사관들이 미슈라와의 연관성을 확인한 후, 타우시프 아흐메드와 파라슈람 사다난드 칸나나바르(일명 파반 쿠마르) 등 다른 두 명의 용의자도 9월 9일에 체포되었습니다.

당국은 피의자 3명으로부터 휴대전화 6대를 압수했습니다. 보고서에 따르면, 아눕(Anoop) 또는 줄피(Julpi)라는 가명을 사용하는 네 번째 용의자와 텔레그램 계정 "@zhangxueyou123" 및 "@SZNKM"을 사용하는 사람들은 아직 검거되지 않았습니다.

경찰은 수몬, 닉, 딜라와르, 이프티카르, 아비나브, 비벡 등 ZNPAY 플랫폼과 연관된 것으로 추정되는 다른 인물들의 역할에 대해서도 조사 중이라고 밝혔습니다. 가짜 애플리케이션과 기타 51개의 의심스러운 APK 파일에 대한 세부 정보는 기술 분석을 위해 인도 사이버범죄 조정센터(I4C)로 전달되었습니다.

투자자들이 주목해야 할 사항

이 사례는 검증되지 않은 거래 애플리케이션을 다운로드하거나, 은행 계좌 정보를 공유하거나, 제3자가 계좌 및 연결된 SIM 카드를 관리하도록 허용하는 것의 위험성을 강조합니다. 투자자들은 자금을 이체하기 전에 거래 플랫폼의 신원과 규제 준수 여부를 확인하고, 은행 정보에 대한 비정상적인 접근을 요구하는 애플리케이션이나 결제 방식을 피해야 합니다.

수사는 현재 진행 중이며, 용의자들에 대한 혐의는 아직 최종적인 형사 판결로 확정되지 않았습니다. 투자 사기 사건, 증권사 위험 경고 및 규제 동향에 대한 자세한 내용은 BrokersView를 참조하십시오 .

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