인도 경찰, 19만 3천 명 사용자에게 영향을 미친 것으로 의심되는 글로벌 투자 사기 사건에 대해 윈프로FX 수사 착수

5월에 BrokersView는 해외 외환 브로커인 WinProFX와 관련된 우려스러운 고객 불만 사항을 보도했습니다.  해당 고객은 출금 요청 후 플랫폼이 응답하지 않아 2만 달러 이상을 인출할 수 없게 되었다고 주장했습니다 .

이제 그러한 우려는 형사 수사로까지 확대된 것으로 보입니다.

타임스 오브 인디아에 따르면, 인도 경찰은 윈프로FX(WinProFX) 플랫폼이 100여 개국에 걸쳐 약 19만 3천 명의 등록 사용자를 대상으로 한 대규모 국제 투자 사기의 중심에 있을 가능성이 있다는 혐의로 대대적인 수사에 착수했습니다.

이번 조사는 아흐메다바드의 한 투자자가 사이버 사기로 191만 루피(약 2만 2천 달러)의 손실을 입었다고 신고하면서 시작되었습니다. 그러나 조사관들은 이 신고가 플랫폼 전체 사기 피해의 극히 일부에 불과할 수 있으며, 실제 손실액은 수억 루피에 달할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

기술 운영자 체포

아흐메다바드 경찰은 비하르 출신의 컴퓨터 공학 졸업생인 26세 쿠마르 망갈람을 윈프로FX의 핵심 기술 운영을 관리한 혐의로 체포했습니다.

수사관들에 따르면, 망갈람은 해당 플랫폼의 웹사이트를 관리하고, 홍보 콘텐츠를 제작했으며, 신규 투자자 유치를 위해 고안된 추천 코드를 통해 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있습니다.

당국은 체포 과정에서 아이폰, 아이패드, 맥북을 압수했으며, 현재 진행 중인 수사의 일환으로 해당 기기들에 대한 디지털 포렌식 조사를 진행하고 있습니다.

투자자들은 허위 수익을 보고 투자금을 인출할 수 없게 되었습니다.

경찰은 윈프로FX가 외환, 암호화폐, 금과 은, 원자재, 주식 지수 등 다양한 투자 기회를 제공하는 정교한 투자 플랫폼이라고 홍보했다고 주장합니다.

공격적인 온라인 광고, 소셜 미디어 캠페인, 그리고 매우 높은 수익률을 약속하는 홍보 영상을 통해 해당 플랫폼은 전 세계 투자자들을 끌어들인 것으로 알려졌다.

조사관들에 따르면, 사용자들의 대시보드에는 계좌 잔액이 급격히 증가하고 엄청난 수익이 표시되는 것처럼 보이도록 조작되어 추가 입금을 유도했다고 합니다.

그러나 투자자들이 수익금이나 원금을 인출하려고 시도했을 때, 인출이 실패했다는 주장이 제기되었습니다. 또한 많은 경우, 인출 요청이 제출된 후에는 플랫폼 측에서 더 이상 연락이 닿지 않았다고 합니다.

이러한 양상은 이전에 BrokersView가 접수했던 불만 사항과 매우 유사합니다. 당시 한 고객은 WinProFX가 출금 요청 후 완전히 응답하지 않았다고 주장했습니다.

경찰은 WinProFX가 인도, 아랍에미리트, 파키스탄, 미국, 방글라데시, 베트남, 아프가니스탄, 영국을 포함한 약 100개국에서 거의 19만 3천 명의 등록 사용자를 확보했다고 밝혔습니다.

해당 플랫폼의 국제적인 영향력과 이를 통해 유입된 것으로 추정되는 예금 규모를 고려할 때, 수사관들은 관련된 총액이 현재까지 기록된 금액보다 훨씬 더 클 수 있다고 보고 있습니다.

당국은 투자 자금이 인도 루피와 USDT(테더) 두 가지 형태로 접수된 것으로 보고 있습니다.

경찰은 현재 암호화폐 지갑을 추적하고, 디지털 증거를 분석하고, 통화 기록을 검토하고, 자금 세탁에 연루된 것으로 의심되는 계좌와 관련된 자금 흐름을 추적하고 있습니다.

수사관들은 또한 해당 플랫폼 홍보 담당자들의 역할과 파키스탄 국적자와의 연관성 가능성도 조사하고 있습니다. 당국은 수사가 진행됨에 따라 추가 피해자가 나타날 것으로 예상하고 있습니다.

세인트루시아에 등록되어 있지만 규제를 받지 않음

BrokersView의 자체 검토 결과, WinProFX는 세인트루시아에 등록된 금융 서비스 회사라고 주장합니다. 그러나 해당 브로커는 공인된 금융 규제 라이선스를 보유하고 있지 않으며, 공식 웹사이트에도 유효한 규제 승인 내역을 공개하지 않고 있습니다.

대신 해당 웹사이트는 세인트루시아 사업장 주소만 제공할 뿐, 어떠한 금융 규제 기관의 감독을 받고 있다는 증거도 제시하지 않습니다.

경찰은 또한 WinProFX가 세인트루시아에 등록되어 있지만 인도 거주자로부터 예금을 받았음에도 불구하고 인도에서 투자 서비스를 제공할 허가를 받지 않았다는 사실을 확인했습니다.

BrokersView 알림

투자자들은 외환 또는 암호화폐 플랫폼에 자금을 입금하기 전에 해당 브로커가 신뢰할 수 있는 금융 규제 기관의 허가를 받았는지 반드시 확인해야 하며, 해외 등록 및 규제 감독 부재와 함께 비정상적으로 높은 수익률을 약속하는 업체에 대해서는 항상 주의해야 합니다.

BrokersView는 투자자들에게 분쟁이 해결되지 않을 경우, 고객은 브로커의 공식 민원 처리 절차를 통해 또는 해당 브로커의 인가된 법인을 감독하는 관련 금융 규제 기관에 민원을 제기하는 것을 고려할 수 있다고 조언합니다.