싱가포르 당국, 사기 혐의에 대한 암호화폐 거래 플랫폼 Tokenize Xchange 조사

싱가포르 경찰의 상무부(CAD)는 암호화폐 거래 플랫폼인 Tokenize Xchange와 관련된 위반 및 위법 행위에 따라 사기 거래를 포함한 잠재적 범죄에 대해 AmazingTech Pte Ltd(ATPL) 및 관련 기관을 조사하고 있습니다.

ATPL은 싱가포르 금융관리국(MAS)의 번호판 신청에 대한 평가를 기다리기 전'2019년 지급서비스법'에 따라 암호화폐 거래 플랫폼인 Tokenize Xchange를 한시적으로 면제된 상태로 운영하고 있다.그러나 싱가포르 금관국은 ATPL의 주요 지불기관 번호판 신청을 거부해 2025년 7월 4일 만료를 면제했다.이에 따라 ATPL은 싱가포르 금관국의 허가를 받지 못했고 그 활동도 규제를 받지 않았다.ATPL은 이후 운영을 중단하고 모든 고객 자금과 디지털 결제 토큰을 반환하라는 요구를 받았다.

7월 중순, 싱가포르 금관국은 Tokenize Xchange 플랫폼의 인출이 지연되였다는 여러건의 고객고소를 접수했다.싱가포르 금관국은 ATPL에 고객 계좌 공백을 메우고 질서 있는 환불을 확보하라고 지시했다.싱가포르 금관국은 이후 이 회사와의 교섭에서 우려스러운 징후를 발견했다. ATPL은 고객의 클레임 요구를 충족시킬 충분한 자산이 부족하고 고객 자산과 자체 자산을 분리하지 않았을 수도 있다고 한다.

또한 MAS는 ATPL이 자산 분리와 관련하여 라이센스 신청 중에 허위 진술을 했을 수 있다는 징후를 발견했습니다. 이 사건은 조사를 위해 CAD에 회부되었습니다.

7월 31일, ATPL 이사 Hong Qi Yu는 최고 7년의 징역형, 벌금 또는 두 가지 병벌에 처할 수 있는 사기 거래 혐의로 공식 기소되었다.

경찰 조사는 계속 진행 중입니다.