스페인 경찰, 가짜 투자 플랫폼을 이용한 1억 4천만 유로 규모의 사이버 사기 조직 소탕

스페인 경찰은 가짜 투자 플랫폼, CEO 사칭 사기, 허위 청구서 발행, 중간자 공격 등을 통해 약 1억 4천만 유로를 훔친 혐의를 받는 국제 사이버 사기 조직을 소탕했습니다. 이는 최근 스페인에서 발생한 최대 규모의 금융 범죄 수사 중 하나입니다.

스페인, 포르투갈, 파나마에서 진행된 합동 작전을 통해 용의자 4명이 체포되었습니다. 이들은 유럽 여러 국가에 걸쳐 피해자들로부터 범죄 수익금을 받고, 이동시키고, 자금 세탁하는 광범위한 금융 네트워크를 구축한 혐의를 받고 있습니다.

수사관들에 따르면, 해당 조직은 800개 이상의 은행 계좌와 120개의 회사를 관리했으며, 67명의 해외 자금 운반책을 이용하여 스페인 전역에 사업체를 설립하고 계좌를 개설했습니다. 이 계좌들은 자금 세탁 네트워크의 핵심 역할을 하여, 훔친 자금이 여러 단계를 거쳐 해외 목적지에 도달하기 전에 신속하게 이동될 수 있도록 했습니다.

경찰은 용의자들이 CEO 사칭 사기 및 가짜 송장 사기 등 다른 기업 이메일 사기 수법과 함께 가짜 투자 플랫폼을 운영했다고 밝혔습니다. 피해자들이 돈을 송금하면 자금은 출처를 위장하고 자산 추적을 어렵게 하기 위해 설계된 일련의 은행 계좌를 통해 즉시 분산되었습니다.

당국은 지금까지 자금 세탁과 관련된 불법 자금 흐름이 9,400만 유로가 넘는 것을 확인했습니다. 또한 수사관들은 이 조직이 2024년 CEO 사기로 인한 손실액 6,100만 유로에도 연루된 것으로 보고 있으며, 이로써 해당 범죄 조직과 관련된 총 손실액은 약 1억 4천만 유로에 달하는 것으로 추정됩니다.

바르셀로나, 지로나, 타라고나, 포르투에서 진행된 수색 결과, 수천 건의 사기성 자금 이체에 사용된 것으로 추정되는 스마트폰 170대 이상과 컴퓨터 15대가 압수되었습니다. 또한 수사관들은 범죄 수익금으로 추정되는 3백만 유로를 동결하여 피해자들의 피해 회복 가능성을 높였습니다.

경찰은 이번 작전으로 조직의 주요 자금 세탁 거점 두 곳을 해체하고 국제적인 네트워크를 크게 약화시켰다고 밝혔습니다. 당국은 추가 자산을 추적하고 공범을 파악하며 네트워크의 나머지 구성원에 대한 추가 법 집행 조치를 추진하는 등 수사를 계속 진행하고 있습니다.