독일 금융감독청(BaFin)은 여러 웹사이트에서 신원 도용 및 무단 투자 제안 사례를 적발했습니다.

독일 금융감독청(BFA)은 여러 웹사이트 및 디지털 채널과 관련된 무허가 금융 서비스, 신원 도용, 불법 투자 제안에 대해 일련의 경고를 발표했습니다.

독일 금융감독청(BaFin)에 따르면, 적발된 플랫폼 중 다수는 독일에서 금융, 증권 또는 암호화폐 자산 서비스를 제공하는 데 필요한 허가 없이 운영되고 있습니다. 반복적으로 나타나는 패턴은 합법적인 기업과 연관이 있다고 거짓 주장하는 "클론" 운영입니다. 예를 들어, festanlageprofi.net 웹사이트는 REFI Real Estate Finance & Investment GmbH와 아무런 관련이 없으며, tanganyassetmanagement.com은 Tangany GmbH와도 관련이 없습니다. BaFin은 두 경우 모두 명백한 신원 도용 사례를 확인했습니다.

규제 당국은 또한 support@de-blockchain.com이라는 이메일 주소를 통해 배포되는 서비스에 대해서도 경고했습니다. 이 주소는 암호화 자산의 복구 및 이전을 지원한다고 주장합니다. 독일에서 이러한 서비스를 제공하려면 명시적인 규제 당국의 승인이 필요합니다.

다른 사례에서 독일 금융감독청(BaFin)은 imperyx-group.com과 site.personalcontrol-room.com을 포함하여 거의 동일한 구조와 서비스를 제공하는 웹사이트 네트워크를 확인했는데, 이 두 사이트는 모두 승인되지 않은 투자 서비스를 제공하는 것으로 의심됩니다. 마찬가지로 bsgate.eu와 northwayholdinge.com과 같은 플랫폼은 영국에 등록된 기업 정보를 악용하여 관련 없는 회사나 해산된 회사를 허위로 언급함으로써 신뢰도를 구축하려는 것으로 보입니다.

독일 금융감독청(BaFin)은 또한 승인된 투자설명서가 없다는 이유로 스마트 IT 글로벌 리미티드(Smart IT Global Limited)에 대해 여러 투자 상품의 공모를 금지하는 강제 조치를 취했다고 밝혔습니다. 독일 법에 따라 금융 상품은 BaFin의 승인을 받은 공시 서류 없이는 일반 대중에게 판매될 수 없습니다.

규제 당국은 독일에서 금융 또는 암호화폐 관련 서비스를 제공하는 모든 업체는 적절한 인가를 받아야 한다고 재차 강조했습니다. 투자자들은 공식 등록부를 통해 서비스 제공업체를 검증하고, 특히 정기예금, 암호화폐 복구 서비스 또는 비정상적으로 높은 수익률을 제시하는 등의 불필요한 제안에 주의해야 합니다.