독일 금융감독청(BaFin)은 승인되지 않은 온라인 플랫폼 및 개인정보 도용 사기 행위에 대한 소비자 경고를 발표했습니다.

스위스 연방 금융감독청(BaFin)은 신분 도용, 허위 추천, 무허가 금융 서비스를 이용한 온라인 투자 사기가 급증하고 있다고 소비자들에게 경고하고 있습니다. 최근 조사 결과에 따르면 여러 웹사이트와 소셜 미디어 채널이 합법적인 업체인 것처럼 가장하여, 회사명을 도용하고, 허위 스위스 또는 독일 사업체 링크를 사용하며, 홍보 자료를 조작하여 신뢰도를 높이고 있습니다.

독일 금융감독청(BaFin)은 많은 사기꾼들이 실제 금융기관이나 자문 회사와 아무런 관련 없이 그 회사를 사칭하거나, 가짜 뉴스 기사, 허위 상품명, 가짜 방송 등을 유포하여 피해자를 끌어들이는 사례를 지적했습니다. 또한, 일부 사례에서는 존재하지 않는 개인이 암호화폐 구매, "특별 프로그램", 고수익 상품 등을 홍보하는 WhatsApp 그룹을 통해 사용자들에게 접근하는 것으로 나타났습니다.

이러한 사기 행위는 조작된 후기나 소위 "프로젝트" 홍보를 이용하여 소비자를 압박하고 자금 이체를 유도하는 방식으로 서로 연결된 사기 사이트로 소비자를 유도하는 경우가 많습니다. 관련된 업체들은 독일에서 금융, 투자 또는 암호화폐 관련 서비스를 제공하는 데 필요한 허가를 전혀 보유하고 있지 않습니다.

독일 금융감독청(BaFin)은 무허가 플랫폼은 고객을 규제 보호 없이, 손실을 복구할 확실한 방법도 없이 무방비 상태로 만든다고 강조합니다.

우려되는 웹사이트 및 단체