독일 금융감독청(BaFin)은 승인되지 않은 금융 및 암호화폐 서비스에 대해 소비자들에게 경고했습니다.

독일 연방 금융감독청(BaFin)은 필요한 허가 없이 금융, 투자 또는 암호화폐 관련 서비스를 제공하는 여러 웹사이트와 사업자에게 주의를 당부했습니다. 이러한 업체들은 전문적인 웹사이트를 운영하거나 해외에 등록된 것처럼 보이거나 합법적인 회사를 사칭할 수 있지만, BaFin은 이들이 독일 내에서 감독을 받거나 허가를 받았다는 기록을 보유하고 있지 않습니다. 소비자들은 각별한 주의를 기울이고 BaFin의 공개 기업 데이터베이스를 통해 모든 서비스 제공업체의 허가 여부를 확인해야 합니다.

이러한 업체들은 합법적인 것처럼 보이려고 종종 허위 상호, 가짜 주소 또는 해외 규제 기관을 언급하는 등의 기만적인 방법을 사용합니다. 일부는 스위스, 영국, 키프로스 또는 스페인의 감독 당국에 등록되어 있다고 주장하는 반면, 다른 일부는 기존 기업을 사칭하거나 기업 신분을 도용합니다. 어떤 경우에는 이러한 웹사이트가 신분 도용과 연관되어 있어 소비자들이 합법적인 기관과 거래하고 있다고 착각하게 만듭니다. 무허가 업체와의 거래는 투자자에게 법적 보호 장치가 없고, 예치금 보장도 없으며, 사기 발생 시 구제 수단이 제한적이기 때문에 매우 위험합니다.

독일 금융감독청(BaFin)은 독일에서 은행, 투자 또는 암호화폐 관련 서비스를 제공하는 모든 개인 또는 기업은 명시적인 허가를 받아야 함을 다시 한번 강조합니다. 소비자는 허가받지 않은 사업자에게 자금을 이체하거나 개인 정보를 공유하거나 계좌를 개설해서는 안 됩니다.

BrokersView에서 알려드립니다

독일 연방 금융감독청(BaFin)은 독일의 최고 금융 규제 기관으로서 은행, 보험 및 증권 부문을 감독합니다. BaFin은 시장의 건전성을 유지하고, 규정 준수를 강제하며, 투자자를 금융 부정행위로부터 보호합니다.

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도미안	주목할 만한 관찰 사항	웹사이트
글렌포드캡(.)com	제네바 주소 주장; 세인트루시아 법률; 영국 등록 허위
Advanziagroup(.)io	독일 금융감독청(BaFin)의 인가 없이 은행 및 금융 서비스를 제공합니다.
blitz365finance(.)org	금융/암호화폐 서비스를 제공하며 스위스 회사를 사칭합니다.
기브할뱅크(.)com	케이맨 제도 협동 은행이라고 주장하지만 법적 형태는 불분명하다.
듀마켓(.)com	영국, 스페인, 키프로스 등록 주장; 법적 정보 없음; FXPRO에 대한 신분 도용 사기