델리 경찰, SEBI 브로커로 위장한 투자 사기 조직 적발, 3명 체포

델리 경찰은 인도 증권거래위원회(SEBI)에 등록된 증권 중개인을 사칭하여 전국적인 사이버 사기 행각을 벌인 혐의로 남성 3명을 체포했습니다. 이 조직은 투자자들에게 약 500만 루피(약 60억 원)의 사기를 저지른 혐의를 받고 있습니다.

피고인은 모두 오디샤 주민으로, 인도 전역에서 최소 165건의 사이버 범죄 신고와 관련이 있으며, 자금 추적 결과 인도 전역에서 6,330만 루피 상당의 거래가 이루어진 것으로 나타났습니다.

체포는 드와르카에서 발생한 고소 건으로 인해 이루어졌습니다. 피해자는 위조된 SEBI 증서와 조작된 거래 대시보드를 이용하여 2차 주식, 기업공개(IPO) 전 주식, 그리고 장외 거래에 투자하도록 유도되었습니다. 피해자는 이러한 주장을 믿고 497만 3천 루피를 해당 조직이 관리하는 여러 개의 뮬 계좌로 이체했습니다.

Shriji Apparels라는 이름으로 운영되는 한 계좌가 자금 세탁의 주요 경로로 확인되었습니다. 조사관들은 해당 기관과 관련된 합법적인 사업 활동을 발견하지 못했습니다.

셸(Shell) 기관과 뮬(Mule) 계좌는 거래를 겹치기 위해 사용되었습니다. 빠른 ATM 인출과 구조화된 이체는 자금 흐름을 위장하기 위한 것이었습니다. 프런트엔드(front-end) 담당자들은 투자 컨설턴트로 가장했고, 현금 담당자들은 인출과 분산을 관리했습니다.

피고인의 건물을 수색한 결과, 휴대전화 17대, SIM 카드 21개, 직불/신용 카드 124개, 통장 56개, 수표책 25개, 금융 기록이 있는 등록부, 여권 2개, QR 코드, 현금 계산기가 발견되었습니다. 

델리 경찰은 최근 허울 회사와 연계된 대규모 암호화폐 세탁 조직을 포함한 여러 투자 사기 사건을 해결했으며, 외환 사기에 연루된 사이버 범죄자들에게 은행 계좌를 제공한 혐의로 두 남자를 체포했습니다 .

BrokersView에서는 투자자들에게 SEBI에 직접 브로커의 등록 상태를 확인할 것을 촉구합니다 .