고객이 브로커를 사기 혐의로 고소: DBinvesting, "무단 로봇 거래"로 출금 요청 거부

외환 중개업체 DBinvesting은 고객의 불만으로 인해 사기 혐의를 받았습니다. 가장 최근의 고객 불만은 인도네시아 거래자가 DBinvesting이 자신의 자금을 돌려주지 않고 자신의 계좌 잔액을 제거했다고 비난하면서 제기되었습니다.

해당 거래자가 제공한 거래 내역 스크린샷에 따르면, 그는 4월 29일에 3,218달러를 인출하려고 시도했지만, 그의 신청은 거부되었습니다. DBinvesting 측은 거부 사유가 계좌 잔액 부족이라고 밝혔으며, 원래 안내는 "죄송하지만 계좌에 인출할 수 있는 자금이 부족합니다. 잔액을 확인해 주세요."였습니다.

이후 해당 트레이더는 DBinvesting의 지원팀에 연락했고, DBinvesting은 트레이딩 로봇을 사용했다고 주장했습니다. 중개인에게 증거를 요구한 후, 그는 내부 검토에서 동일한 기간 내에 "수동"으로 분류된 여러 거래가 실행된 것을 감지했으며, 이는 "자동화된 시스템이나 숨겨진 거래 봇을 사용"했음을 의미한다는 말을 들었습니다.

DBinvesting은 이러한 활동이 이용 약관을 위반하는 것이라고 설명했으며, 승인되지 않은 자동 거래를 계속 사용할 경우 계정이 제한되거나 종료될 수 있다고 경고했습니다.

해당 거래자는 "물론 저는 수동으로 거래합니다."라고 말하며 이러한 주장을 반박했습니다. 그는 중개인이 비난한 것처럼 사실이 아니라고 말했다.

다른 거래자들도 이용 약관 위반 혐의로 인한 계좌 동결, 출금 실패, 계좌 잔액 동결, 수익 취소 등의 유사한 문제를 보고했습니다.

더 광범위한 우려: 규제가 약한 국가

DBinvesting은 세이셸 금융서비스청(Seychelles FSA)과 UAE 증권상품청(ESCA)을 포함한 여러 금융 기관으로부터 라이선스를 보유하고 있다고 주장합니다.

저희 조사 결과, DBinvesting은 세이셸 FSA로부터 증권 딜러로서 사업을 수행하도록 허가를 받았습니다. 그러나 세이셸 FSA의 해외 규제는 느슨한 규제 프레임워크와 낮은 수준의 투자자 보호로 알려져 있습니다. 더욱이, 이 승인은 회사가 다른 관할권에서 규제된 금융 활동을 수행할 수 있다는 것을 의미하지 않습니다.

ESCA에서 발급한 브로커 라이선스 상태도 유효하지만, 승인된 도메인 https://www.dbinvesting.ae/는 현재 알 수 없는 이유로 접근할 수 없습니다.

취약한 규제 상태와 고객 분쟁으로 인해 DBinvesting의 신뢰성과 투자자 자금의 안전성에 대한 우려가 제기되었습니다.

BrokersView는 투자자들에게 주의를 기울일 것을 권고합니다.

이벤트 업데이트: 트레이더가 DBinvesting과의 분쟁을 해결했습니다

BrokersView가 사건을 폭로한 후, 5월 14일에 원고인은 DBinvesting과의 분쟁에 대한 업데이트를 제공하여 문제가 성공적으로 해결되었음을 확인했습니다. 이전에 우리는 트레이더의 출금 문제의 현재 상태에 대해 물었습니다.