MTC暗号資産詐欺事件、Amit LakhanpalをUAEで逮捕 約11億3,000万ルピー
Money Trade Coin（MTC）を巡る約11億3,000万インドルピー規模の暗号資産詐欺事件を主導したとされるAmit Lakhanpalが、アラブ首長国連邦（UAE）で逮捕された。India Todayによる潜入調査で疑惑が明るみに出てから8年が経過している。
Lakhanpalは2018年にインドを出国。Thane警察の要請に基づいてレッドノーティス（国際手配書）が出された後、9月1日に逮捕された。インドのEnforcement Directorate（ED、執行局）も、それ以前に関係当局へLakhanpalの所在に関する情報を提供していた。
インド当局はその後、UAEからインドへの身柄引き渡しを求める手続きを開始した。
India Today、2018年にMoney Trade Coinを潜入調査
India Todayは2018年2月、「Operation Bitcoin」と題した潜入調査を実施した。記者らは富裕層の投資家を装い、Money Trade Coinを運営していたとされるFlintstone GroupのThane事務所を訪れた。
調査では、MTCの幹部Digamber Jangleが、4～6カ月で投資額の10～20倍のリターンを得られると説明していた。また、多額の投資を行う投資家に対し、エスクロー口座やカリブ海諸国の市民権取得も提案していた。
Jangleは、MTCがAntigua and Barbuda政府と協議していると主張し、同暗号資産が同地域の一部で近く法定通貨として認められる可能性があるとの見方を示していた。
Thane警察、Lakhanpalらに対しFIRを登録
Thane警察は2018年6月、Lakhanpalらに対してFIR（First Information Report）を登録したが、その時点でLakhanpalはすでにインドを出国していた。
当時Thane警察のトップだったParam Bir Singhは、事件の発覚にIndia Todayの調査が果たした役割を公に評価していた。
EDが2026年8月20日に発表した声明によると、投資家らは2017年8月から2018年4月にかけて、規制を受けていない暗号資産への投資を勧誘されたとされ、損失額は約11億3,100万インドルピーに上った。
EDはまた、LakhanpalがDelhi、Pune、Nashikで開催されたセミナーにおいて、インド財務省の職員を装っていたと主張している。
ED、MTCを巡る疑惑の手口を説明
EDによると、MTCの価格は人為的に操作された疑いがあり、その後、取引および出金機能が停止され、投資家が資金にアクセスできない状態になった。
捜査では、Coin Deposit Ratio、MTC Banque、MTCX India、Cryptozaniyaなどの関連プラットフォームも特定された。
Lakhanpalとその関係者らはAntigua and Barbudaのパスポートを取得してインドを離れた疑いがあり、その後、偽名を使ってDubaiで生活していたと報じられている。
EDが先月実施した捜索では、約1,000万インドルピーの現金のほか、デジタル機器や文書が押収された。
インド、Amit Lakhanpalの身柄引き渡しを要請へ
LakhanpalのUAEでの逮捕は、Money Trade Coin事件がインドで発覚してから8年後となった。
インド当局は現在、Lakhanpalの身柄引き渡しを求める手続きを開始しており、約11億3,000万ルピー規模の暗号資産事件が再び注目を集めている。
今回の事件は、政府との関係をうたったり、異常に高いリターンを提示したりする投資スキームに伴うリスクも浮き彫りにしている。
投資家への警告
外国為替、CFD、仮想通貨の投資家にとって、今回の事例は、資金を預け入れる前にブローカーの規制状況、法人格、取引プラットフォームを確認することの重要性を改めて認識させるものとなった。
投資家は、ブローカーが関係する金融規制当局の認可を受けているか、またウェブサイト、会社名、ライセンス情報が規制当局の公式記録と一致しているかを確認する必要があります。特に、偽造された取引プラットフォーム、捏造された市場分析、非現実的な投資提案、出金申請時にアクセスできなくなるプラットフォームには注意が必要です。
口座開設前に、投資家は当社のブローカーチェックページを利用して、ブローカーの規制情報やリスクプロファイルを確認することもできます。
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