OFAC、東南アジアの詐欺関連リンクを理由にXinbi Guaranteeに制裁措置を科す

昨日（2026年9月9日）、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国人を標的としたサイバー詐欺、不正行為、資金洗浄を支援してきたとされる中国語オンラインマーケットプレイス「Xinbi Guarantee」に対し制裁措置を発動した。この措置は、OFACがXinbiの運営を支援する技術および金融サービスを提供していたと指摘するSafeW TechnologyとAnwen Technologyも対象としている。

新比保証は240億ドル以上を処理

OFACによると、Xinbi Guaranteeは、詐欺センターと金融サービス、テクノロジー、その他の商品を提供する業者を繋ぐ違法なマーケットプレイスを運営している。同社のプラットフォームはエスクローサービスを提供しており、サイバー犯罪や金融詐欺を支援するために利用されてきた。

米財務省によると、このマーケットプレイスは2022年頃から、主に東南アジアでの取引を通じて、240億ドル相当以上のデジタル資産と法定通貨を処理してきた。OFAC（米国財務省外国資産管理局）はまた、このプラットフォームが北朝鮮のハッカーやその他の指定団体によって利用されていると述べている。

SafeWとXinbiPayも標的となった

OFACは、シンガポールに拠点を置くSafeW Technology Co., Ltd.と、カンボジアに拠点を置くAnwen Technology Co., Ltd.を制裁対象に指定した。財務省によると、SafeWは連携に使用される暗号化メッセージングアプリケーションを提供しており、Anwenは暗号通貨決済およびデジタルウォレットアプリケーションであるXinbiPay（NewPayとしても知られる）を開発していた。

これらの指定は、米国司法省の詐欺対策センター特別捜査班と連携して行われたもので、財務省によると、同捜査班は新備保証が使用していたインフラとデジタル資産ウォレットを押収したという。

今回の措置は、英国が2026年3月にXinbiに対して発動した制裁措置に続くもので、同プラットフォームは東南アジアの詐欺拠点に仮想通貨ベースのサービスを提供する主要な違法マーケットプレイスであると特定されていた。

投資家と仮想通貨市場のリスク

投資家や暗号資産ユーザーにとって、この事例は、違法な暗号資産マーケットプレイス、詐欺拠点、デジタル資産決済ネットワークを取り巻くリスクを浮き彫りにしています。ユーザーは、資金を送金する前に、取引相手、ウォレットサービス、金融プラットフォームを公式の情報源を通じて確認する必要があります。

OFACは、米国管轄区域内または米国人の管理下にある指定対象者の財産および財産権は、適用される免除または許可を除き、凍結されると述べた。投資家および企業は、指定対象者と取引する際に、制裁措置のリスクも考慮すべきである。

また、 ブローカーのレビューや規制記録については、当社のブローカービュー専門家にご相談ください 。リスクを負う前に、資金を保護しましょう。

出典：米国財務省／OFAC発表

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