Mars FXの破綻で調査されている資金の流れの中で、GO Marketsの口座が浮上した

オーストラリアの報道によると、破綻した投資ファンドMars FXに関連する約6億ドルの資金消失事件の捜査において、GO Marketsの口座が浮上した。裁判所に提出された書類によると、メルボルンに拠点を置くCFDおよび外国為替ブローカーであるGO Marketsには、TRFX、4XHUB、Trealという名義の口座が存在していた。

BrokersViewの調査によると、MarFXは規制情報を一切開示しなかったため、 2024年8月8日に無規制の外国為替ブローカーとして特定されました。TRFXは、2022年7月5日にBrokersViewによって無規制の外国為替ブローカーとして既に特定されていました。一方、4XHUBはポンジスキームとして特定され、2025年3月28日に営業を停止しました。

この事件は、オフショア法人と500人以上の投資家が関与する国境を越えた資金の流れに注目を集めた。しかし、記録にGO Marketsの口座が記載されているからといって、ブローカーによる不正行為が立証されるわけではない。オーストラリアン紙は、GO Marketsが口座の利用状況を把握していたという証拠はないと報じた。

マーズFXの背景と連邦倒産法第11章に基づく破産手続き

SECへの提出書類によると、Mars FX US LPはプール型投資ファンドおよびヘッジファンドとして組成された。ゼネラルパートナーはNovus Capital Partners LLCで、David Choi、Ashish Patel、Patrick Hofmann、Jae Choiが関連人物およびマネージャーとして記載されている。

Mars FXの共同創設者であるアシシュ・「ハッシュ」・パテル氏（左）が、同じく「カー・コレクション・モータースポーツ」のドライバーであるアレックス・フォンタナ氏と写真に収まった。

この写真は「ジ・オーストラリアン」紙からのものです。

このファンドは外国為替と金取引に特化し、月次損失なしで年間平均約19％のリターンを報告し、投資家を惹きつけていた。その後、オーストラリアの富裕層投資家やファミリーオフィスを含む500人以上の投資家が債権者として名を連ねた。

2024年11月、ノバス社がテック・リアルFX社（TRFX）から投資家資本と取引利益の返還を求めたとされる際に、同社の財政問題が明らかになった。最新の調査で引用された報道によると、この要求は履行されなかった。

2025年1月までに、ノバスは投資家に対し、ファンドの清算手続きを進めていると伝えた。2025年6月、マーズFXはTRFXに対し、約5億9800万米ドルの損害賠償を求める訴訟を起こした。

その後、Mars FX US LPは2026年3月23日、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に連邦破産法第11条に基づく破産保護を申請した。事件概要によると、この破産はTech RealFXが約5億6670万ドルの出金請求に応じなかったことに起因する。異なる金額は、それぞれ異なる請求と手続きの段階を反映している。

GO Marketsの口座が資金の流れに現れる

The latest development concerns the movement of funds through offshore entities and trading platforms.

According to The Australian, court filings from the Mars FX Chapter 11 case show that accounts held in the names of TRFX, 4XHUB and Treal were maintained at GO Markets. The report said funds moved from investors to Mars FX and an offshore feeder fund before passing through multiple jurisdictions and reaching TRFX.

GO Markets is an Australian CFD and forex broker. Its Australian website currently describes its business as offering CFDs across forex, indices, shares, commodities and other markets.

The broker did not respond to two written requests for comment cited by The Australian. Importantly, the report stated that there is no suggestion GO Markets knew how the accounts were being used and described the broker as a third-party platform through which some funds linked to the alleged fraud passed.

This distinction is important for forex broker due diligence. An account or transaction appearing in a court filing does not, by itself, prove that the broker participated in or knew about an alleged fraud.

More Than 500 Investors Face Uncertain Recovery

The scale of the losses is the central concern for investors.

Court filings cited by The Australian indicate that more than 500 investors were caught up in the losses. The group reportedly included Australian high-net-worth investors and family offices, while some former financial-industry professionals were also among those affected. The filings did not publicly identify all investors or disclose each individual's losses.

The recovery process is complicated by the international structure of the investments and disputes surrounding TRFX. Mars FX has sought to recover hundreds of millions of dollars, while liquidators and other parties continue efforts to trace the assets across jurisdictions.

The investigation also involves authorities in multiple jurisdictions. The Australian reported that ASIC has been asked to assist, while a US criminal fraud inquiry involving the FBI, a federal grand jury, the SEC and the CFTC is ongoing. No criminal charges have been filed, according to the latest report, and the investigation remains active.

The recovery of investor funds remains uncertain because investigators and liquidators have faced difficulties tracing transactions through incomplete TRFX financial records. The central question is not simply which brokers appeared in the transaction chain, but where the missing funds ultimately went and how much, if any, can be recovered.

Investor warning

For forex and CFD traders, the Mars FX collapse highlights the importance of checking more than a broker's brand name. Investors should verify the exact legal entity, regulatory licence, custody arrangements and fund-transfer structure before committing capital, particularly when an investment promises unusually consistent returns.

トレーダーは、資金を預け入れる前に、ブローカーの規制、ライセンス状況、法人格、投資家保護について独自に確認する必要があります。

投資家は、取引判断を行う前に、BrokersViewのブローカーページでブローカーのプロフィール、規制情報、リスク警告などを確認することで、より詳しい情報を得ることができます。

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