Mars FXの破綻で調査されている資金の流れの中で、GO Marketsの口座が浮上した

オーストラリアの報道によると、破綻した投資ファンドMars FXに関連する約6億ドルの資金消失事件の捜査において、GO Marketsの口座が浮上した。裁判所に提出された書類によると、メルボルンに拠点を置くCFDおよび外国為替ブローカーであるGO Marketsには、TRFX、4XHUB、Trealという名義の口座が存在していた。

BrokersViewの調査によると、MarFXは規制情報を一切開示しなかったため、 2024年8月8日に無規制の外国為替ブローカーとして特定されました。TRFXは、2022年7月5日にBrokersViewによって無規制の外国為替ブローカーとして既に特定されていました。一方、4XHUBはポンジスキームとして特定され、2025年3月28日に営業を停止しました。

この事件は、オフショア法人と500人以上の投資家が関与する国境を越えた資金の流れに注目を集めた。しかし、記録にGO Marketsの口座が記載されているからといって、ブローカーによる不正行為が立証されるわけではない。オーストラリアン紙は、GO Marketsが口座の利用状況を把握していたという証拠はないと報じた。

マーズFXの背景と連邦倒産法第11章に基づく破産手続き

SECへの提出書類によると、Mars FX US LPはプール型投資ファンドおよびヘッジファンドとして組成された。ゼネラルパートナーはNovus Capital Partners LLCで、David Choi、Ashish Patel、Patrick Hofmann、Jae Choiが関連人物およびマネージャーとして記載されている。

Mars FXの共同創設者であるアシシュ・「ハッシュ」・パテル氏（左）が、同じく「カー・コレクション・モータースポーツ」のドライバーであるアレックス・フォンタナ氏と写真に収まった。

この写真は「ジ・オーストラリアン」紙からのものです。

このファンドは外国為替と金取引に特化し、月次損失なしで年間平均約19％のリターンを報告し、投資家を惹きつけていた。その後、オーストラリアの富裕層投資家やファミリーオフィスを含む500人以上の投資家が債権者として名を連ねた。

2024年11月、ノバス社がテック・リアルFX社（TRFX）から投資家資本と取引利益の返還を求めたとされる際に、同社の財政問題が明らかになった。最新の調査で引用された報道によると、この要求は履行されなかった。

2025年1月までに、ノバスは投資家に対し、ファンドの清算手続きを進めていると伝えた。2025年6月、マーズFXはTRFXに対し、約5億9800万米ドルの損害賠償を求める訴訟を起こした。

その後、Mars FX US LPは2026年3月23日、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に連邦破産法第11条に基づく破産保護を申請した。事件概要によると、この破産はTech RealFXが約5億6670万ドルの出金請求に応じなかったことに起因する。異なる金額は、それぞれ異なる請求と手続きの段階を反映している。

GO Marketsの口座が資金の流れに現れる

最新の動向は、オフショア法人や取引プラットフォームを通じた資金移動に関するものである。

オーストラリアの報道によると、Mars FXの連邦破産法第11条に基づく破産手続きに関する裁判所提出書類には、TRFX、4XHUB、Trealの名義で保有されていた口座がGO Marketsで管理されていたことが示されている。同報道によれば、資金は投資家からMars FXとオフショアのフィーダーファンドを経由して、複数の管轄区域を経由し、最終的にTRFXに送金されたという。

GO MarketsはオーストラリアのCFDおよび外国為替ブローカーです。同社のオーストラリア版ウェブサイトでは、外国為替、指数、株式、商品、その他の市場におけるCFDを提供していると説明されています。

オーストラリア紙が引用した2件の書面によるコメント要請に対し、ブローカーは回答しなかった。重要な点として、報告書はGO Marketsが口座の利用方法を把握していたという証拠はないと述べ、ブローカーは不正行為に関連する資金の一部が通過した第三者プラットフォームであると説明した。

この区別は、外国為替ブローカーのデューデリジェンスにおいて重要です。裁判所に提出された書類に記載されている口座や取引は、それ自体では、ブローカーが不正行為に関与した、あるいは不正行為について知っていたことを証明するものではありません。

500人以上の投資家が不確実な景気回復に直面

損失の規模は、投資家にとって最大の懸念事項である。

オーストラリア紙が引用した裁判所提出書類によると、500人以上の投資家が損失を被ったという。報道によると、このグループにはオーストラリアの富裕層投資家やファミリーオフィスが含まれており、元金融業界関係者も被害を受けた人々の中に含まれていた。提出書類では、すべての投資家の身元や個々の損失額は公表されていない。

TRFXを巡る投資の国際的な構造と紛争が、資産回収プロセスを複雑化させている。Mars FXは数億ドルの回収を目指しており、清算人やその他の関係者は、複数の法域にまたがる資産の追跡調査を続けている。

この捜査には、複数の管轄区域の当局も関与している。オーストラリアの報道によると、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）に協力が要請されており、米国では連邦捜査局（FBI）、連邦大陪審、証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）が関与する刑事詐欺捜査が進行中である。最新の報告によると、刑事訴追はまだ行われておらず、捜査は継続中である。

投資家資金の回収は依然として不透明である。調査官と清算人は、TRFXの不完全な財務記録から取引を追跡するのに困難を強いられているからだ。中心的な問題は、取引チェーンにどのブローカーが登場したかということだけではなく、行方不明の資金が最終的にどこへ行ったのか、そして回収できるとしたらどれだけの金額が回収できるのかということである。

投資家への警告

外国為替取引やCFD取引を行うトレーダーにとって、Mars FXの破綻は、ブローカーのブランド名だけでなく、より詳細な情報を確認することの重要性を浮き彫りにしました。投資家は、特に異常に安定したリターンを約束する投資案件の場合、資金を投入する前に、正確な法人形態、規制ライセンス、保管体制、資金送金構造などを確認する必要があります。

トレーダーは、資金を預け入れる前に、ブローカーの規制、ライセンス状況、法人格、投資家保護について独自に確認する必要があります。

投資家は、取引判断を行う前に、BrokersViewのブローカーページでブローカーのプロフィール、規制情報、リスク警告などを確認することで、より詳しい情報を得ることができます。

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