KCEX再陥落の告発：資金が消え、「リスクコントロール審査」後に口座が永久閉鎖

暗号通貨取引所KCEXが詐欺の疑いで再び批判されている。あるトレーダーは、プラットフォームが口座を凍結し、資金を横領したという詳細な苦情を私たちに提出した。

同トレーダーによると、先物取引で利益を得た後、KCEXは突然「リスクコントロール審査」を理由に口座を凍結した。同取引所は身分証明書と手書きの声明を提出するよう求めており、2つの資料はタイムリーに提出された。しかし、KCEXは審査問題を解決するどころか、8月23日から8月31日に延期し、その後9月14日に延期した。

この間、このトレーダー口座は1086.71 USDTを保有していた。しかし、9月14日現在も口座は凍結状態にあり、残高は272.83 USDTしか残っていないほど神秘的に減少している。このトレーダーはKCEXが813.88 USDT資金を盗んだと告発した。

KCEXは「異常な取引活動」を理由に資金の消失を説明した。このトレーダーはこれに反論し、すべての取引が正常でコンプライアンスであると主張し、検証可能な損益記録と先物取引日誌を証明書として提供した。

口座残高が空になった後、KCEXカスタマーサービスは口座が永久閉鎖されたことを通知した。技術的にはキャッシュ・チャネルは「オープン」しているが、このトレーダーは資金がすでに消えているため、意味がないと指摘している。

このトレーダーの苦情告発KCEXは、故意に口座を凍結し、詐欺的な審査を遅らせ、顧客の利益を横領し、不合理な閉鎖に関与する詐欺を計画した。このトレーダーは最終的にKCEXの行為を犯罪行為と規定した。

KCEXが「リスクコントロール」を引用した理由は初めてではない。昨年12月にBrokersViewが暴露した事例では、この取引所は「異常行動」がいわゆる「リスク制御制限」を触発し、あるトレーダー1050 USDTを凍結した。

別のトレーダーが同様の遭遇を報告した。彼は引き出しを試みた後、口座が突然「リスクコントロール」状態に置かれ、すぐに凍結した。彼はKCEXの要求に従って人工検査を完了したが、パスポート写真と口座明細の提出を含めて、彼の口座は永久に凍結され、合理的な説明を受けていない。

KCEXは合法的に運営されていますか？

KCEXの公式サイトによると、金融犯罪法執行局（FinCEN）に通貨サービス企業（MSB）として登録されている。この記録が事実であることを証明したが、このような登録はKCEXが反マネーロンダリング（AML）、記録保存、報告規則を遵守しなければならず、暗号通貨取引所のナンバープレートを付与していないことを意味するだけだ。

グローバルな暗号化通貨規制は依然として分散している。米国では、暗号化通貨取引所に総合的なライセンスを発行する単一の連邦機関はありません。商品先物取引委員会（CFTC）は暗号化派生物と先物市場を監督管理しているが、証券取引委員会（SEC）は証券とみなされる暗号化資産の一部に対して管轄権を行使する可能性がある。資金伝送免許などのその他の資質については、監督管理は各州の規定にかかっている。

KCEXは「複数の規制ナンバープレート」を保有していると主張しているが、他のナンバープレートは展示されていない。FinCENのMSB資格だけでは、KCEXの暗号化通貨ビジネスの正当性を検証するには不十分です。この取引所は暗号化通貨取引サービスを提供しているからです。この規制ギャップにより、トレーダーは詐欺、違反、プラットフォームによる規制逃れのリスクに直面しています。

取引プラットフォームに詐欺や違反の疑いがある場合は、BrokersViewを通じて苦情を提出することができます。