70歳のインド人公認会計士が偽の投資詐欺で220万ドル以上を失う

インドのマディヤ・プラデーシュ州グワーリオール在住の70歳の公認会計士が、「高利回り」を約束する偽の投資スキームに騙され、2億1000万ルピー（220万ドル以上）を失ったと地元警察が発表した。

当局者によると、サイバー犯罪対策部門はこれまでに盗まれた資金のうち約1億7500万ルピーを凍結することに成功しており、資金の受け取りに使用された銀行口座を調査しているという。

被害者はインダーガンジ地区の住民で、騙されたことに気付き、事件を警察に通報した。警察は彼の訴えを受けて捜査を開始した。

副警視正のサンジーブ・ナヤン・シャルマ氏によると、この詐欺は2025年12月の最終週に始まり、ある女性がWhatsAppを通じて被害者に連絡を取り、投資アドバイザーを装ったという。

詐欺師たちは、少額の初期投資から得られた偽の利益を見せることで信頼を築き上げたと言われている。その後、彼らは捏造された収益を表示する不正なオンライン投資プラットフォームを導入し、被害者に投資が大きな利益を生み出していると信じ込ませた。

偽の投資結果を信じた被害者は、6ヶ月間に4つの銀行口座から100回以上の取引を通じて2億1000万ルピー以上を送金した。

しかし、彼が資金を引き出そうとしたところ、詐欺師たちは様々な言い訳をして手続きを遅らせ、その後、投資収益を支払うために追加の資金が必要だと主張し、数千万ルピーに上る追加料金を要求したという。

警察は、関係する口座を特定し、さらなる資金を回収するための捜査を継続していると述べた。捜査は現在も進行中である。

詐欺師は、偽のプラットフォーム、捏造された利益、ソーシャルエンジニアリングの手法を用いて、被害者を騙して多額の資金を送金させようとすることがよくあります。投資家は、投資プラットフォームの規制状況を確認し、異常に高いリターンを約束する詐欺には十分注意する必要があります。