INVADIGMを暴露：「利益を出しすぎたので、今度は損失を出さなければならない」― 偽ブローカーによる詐欺の手口

投資家が、INVADIGMが3万ドルの利益を得た後に出金を阻止したと主張、規制当局の主張が懸念を引き起こす

オフショアブローカーであるINVADIGMの信頼性は、ある投資家が同社に対し、出金拒否、取引口座の強制閉鎖、有効な金融規制なしでの運営などを告発したことを受け、精査の対象となっている。

投資家によると、彼らは一定期間INVADIGMと取引を行い、約3万ドルの利益を積み上げた。しかし、資金を引き出そうとしたところ、担当者から「利益が多すぎる」ため、引き出し処理を行う前に一部を失効させる必要があると告げられたという。

その要求は不当だと考えたトレーダーは取引を続け、伝えられるところによると約1万ドルの損失を出した。損失にもかかわらず、出金要求は却下された。

INVADIGMが事前の通知なしに投資家の口座を閉鎖したとされることで、事態は悪化した。トレーダーがカスタマーサポートに連絡したところ、ブローカーは60秒未満で実行された取引は「即時注文」であり、頻繁な取引にあたるため、会社の規則に違反し、顧客は利益と元本の両方を受け取る資格がないと主張したという。

投資家は、損失が発生している間はなぜこれらの取引手法が問題視されず、多額の利益が得られた後に初めて問題になったのか疑問を呈した。

さらに懸念されるのは、トレーダーが当局に通報すると脅したところ、ブローカーのことを暴露しないことを約束する秘密保持契約書に署名するよう求められたという点だ。その見返りとして、INVADIGMは当初の預金を返金し、さらに600ドルの補償金を提供すると申し出たとされる。

「あんなに厚顔無恥なブローカーは見たことがない。他の人たちが私の経験から学び、同じ罠に陥らないことを願う」と、その投資家は述べた。

規制上の地位に疑問あり

INVADIGM社が主張する規制上の資格に関する独立した調査により、さらなる懸念が提起された。

ブローカーは、以下の機関を含む複数の機関によって規制または認可されていると述べています。

セントルシア金融サービス規制当局（FSRA）

米国先物協会（NFA）

米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）

しかし、調査の結果、米国における外国為替関連活動を監督する主要規制機関の一つであるNFAの公式登録簿には、Invadigm Limitedの記録は見つからなかった。

同社はセントルシアの企業登記簿およびFinCEN登録システムに登録されているものの、これらの登録は外国為替取引またはCFD取引サービスを提供する認可を意味するものではありません。 

これらの登録は主に会社設立または資金サービス登録に関するものであり、正規の金融サービスライセンスと混同してはならない。

その結果、INVADIGMが外国為替またはCFD取引サービスを提供することを認可する、公認の規制ライセンスを保有しているという証拠は現時点では存在しない。

BrokersViewがお知らせします

投資家の皆様は、資金を預け入れる前に、必ず公認の金融当局にブローカーの規制状況を直接確認されることを強くお勧めします。オフショア管轄区域への登録や企業登録簿への記載は、真の規制監督を受けていることと決して混同してはなりません。

INVADIGMが公認の金融規制当局から有効な認可を取得できるまでは、投資家は同プラットフォームを利用する際に細心の注意を払うべきである。