ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）が、複数の無許可投資プラットフォームと個人情報詐欺スキームについて警告を発する
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、不正な金融サービス、投資サービス、暗号資産サービスを提供している疑いのある複数のウェブサイトに対し警告を発した。これらのウェブサイトには、偽の身元情報、偽ブランド、不正な取引プラットフォームなどが関与している事例が複数含まれている。
規制当局は、これらのウェブサイトの運営者はドイツ連邦金融監督庁（BaFin）の認可や監督を受けておらず、正当性を装うために誤解を招くような投資勧誘を通じて消費者を標的にしている可能性があると述べた。
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、不正なプラットフォームが投資家の信頼を得るために、正規の金融会社の名称、ブランド、または身元を悪用するケースが増えていると指摘した。複数の事例において、運営者は規制対象企業とのつながりを偽って主張したり、偽の認証情報を提示したりして、自社のサービスが正規のものであるとユーザーに信じ込ませようとしていた。
BaFinの警告で特定されたウェブサイトおよび団体は以下のとおりです。
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ウェブサイト／団体 |
主な懸念事項 |
スクリーンショット |
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finanzora(.)pro |
Suspected unauthorised financial, investment and crypto-asset services; identity fraud involving a legitimate company name |
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212trading(.)online/ 212trading(.)pro |
Suspected unauthorised investment services; misuse of Trading 212’s identity |
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fidentiwealth(.)com/ habitoltd(.)com/ bluebirdsrl(.)com |
Part of a series of similar websites allegedly offering unauthorised financial services |
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klingensteingroups(.)com/ klingensteingroups(.)pro |
Suspected unauthorised financial services and false regulatory claims |
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onlinesparen(.)expert/ onlinesparenglobal(.)com/ ai-wallet(.)org |
Suspected unauthorised banking, investment and crypto-asset services; misuse of TradiasWallet name |
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