FCAは100万ポンド投資詐欺事件の起訴に成功し、関与した取締役は2年間の刑を受けた

Financial Trading Strategies Limitedの唯一の取締役John Burfordは100万ポンド以上の投資家を詐欺したとして、2年間の禁固刑を言い渡された。この事件は、6月にBurfordの罪を認められた英国金融行為監督局（FCA）が提訴した。

2016年から2021年の間、BurfordはFCAの許可を得ずに3つの自社ブランドファンドを運営し、取引のヒントと投資機会を提供していた。Burfordは基金の業績を水増しし、損失を隠し、顧客の資金を流用して不動産を購入し、自分の生活を維持することで、投資家をミスリードし続けている。

Burfordはブログ、文章、書籍を通じてその取引資質を宣伝し、投資家の信頼を勝ち取った。被害者は、Burfordの犯罪行為が彼らの生活に重大な財務と感情的なダメージを与えたと述べた。

Coles判事は詐欺は「投資家に大きな苦痛を与える持続的な詐欺」だと述べ、Burford氏は「他人の血税を現金の備蓄として使っている」と指摘した。裁判官は量刑時に年齢を軽減処罰の要素として排除し、「高齢は重大な犯罪処罰から逃れる口実にはならない」と強調した。

FCAは盗難資金を回収し、被害者を補償するための没収手続きを開始している。

最近8月、FCAはDaniel Pughの自白を得て、この人はポンタ詐欺を通じて虚偽の高収益承諾で238人の被害者を詐欺し、事件に関与した金額は100万ポンドを超えた。