仮想通貨マーケットメーカーの創設者が、米国のウォッシュトレード詐欺事件で有罪判決を受ける

仮想通貨マーケットメイキング企業MyTradeの創設者が、不正なウォッシュトレードサービスを通じて仮想通貨市場を操作する陰謀に関与したとして、米国で有罪判決を受けた。

マサチューセッツ州連邦地方検事局によると、カナダ国籍と中国国籍を持つ41歳の劉周（Liu Zhou）は、2024年10月に市場操作と電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、1万ドルの罰金支払いを命じられた。周は、仮想通貨市場操作に対する大規模な連邦取り締まりにおいて、17人の共謀者とともに起訴されていた。

当局によると、MyTradeはMyTrade MMプラットフォームを通じて、仮想通貨マーケットメーカーを装いながら、実際にはウォッシュトレードを利用した「ボリュームサポート」サービスを顧客に密かに提供していた。このスキームでは、自動取引ボットを使って同じ仮想資産を繰り返し売買することで、人為的な取引量を作り出し、投資家を市場動向について誤解させていた。

この作戦は、法執行機関が作成した架空の仮想通貨プロジェクトであるNexFundAIをめぐるFBIの潜入捜査中に明らかになった。NexFundAIのプロモーターを装った潜入捜査官との録音された会話の中で、周容疑者はMyTradeのボットが1秒以内に自己取引を実行し、ポンプ・アンド・ダンプ詐欺も可能にすると説明したとされる。同容疑者は、その目的は、損失を他者の利益につなげる無警戒な投資家を誘い込むことだったと認めたと報じられている。

調査の結果、MyTrade MMは2024年10月時点で、約60種類の仮想通貨において数十の顧客に対しウォッシュトレードサービスを提供し、数百万ドル相当の人工的な日々の取引量を生み出していたことが判明した。

周被告は有罪答弁の一環として、MyTradeが「ボリュームサポート」サービスを永久に中止し、すべてのウォッシュトレードボットを無効化し、ボリュームサポートはウォッシュトレードに該当し、米国法の下で違法である旨の通知をウェブサイトに掲載することに同意した。

この事件は、マサチューセッツ州連邦検事局と連邦捜査局（FBI）ボストン支局によって発表され、仮想通貨分野における市場操作に対する継続的な取り締まり活動を強調するものである。