FCAは100万ポンドのポン詐欺事件の主犯を訴えて有罪判決を受け、238人の被害者のために正義を主張した

35歳のデヴォン郡の男ダニエル・ピューは、100万ポンドのポン詐欺に関与し、数百人の投資家をだましたとして詐欺罪で有罪判決を受けた。今回の判決は、2023年7月18日に英国金融行為監督局（FCA）が起こした訴訟によるもので、現在、同機関は犯罪所得を取り戻すための没収手続きを開始している。

Pughは詐欺的な投資ファンドImperial Investment Fund（IIF）を運営し、主にFacebook広告を通じて238人の被害者をだまし、1日1.4%、1週間7%、または年間350%の非現実的なリターンを提供することを約束した。 

 
Pughは共謀詐欺罪で有罪判決を受けた。裁判が始まった時、Pughは無許可の監督管理活動に従事したことに対して罪を認めた。

この計画に関係する別の関係者は逃走しており、同罪の疑いで指名手配されている。

FCA法執行・市場監督連合のスティーブ・スマート執行主任は、「Pugh氏は故意に警戒心のない投資家をだましている。金融犯罪への打撃はFCAの最優先課題であり、詐欺者の責任追及に力を入れている。”  

FCAは影響を受けた投資家に積極的に連絡しており、英国で規制された金融活動に従事している人は、許可または免除を受けなければならないと警告していることを再確認しています。FCAの許可や承認を得ずに投資招待や誘導情報を送信することも刑事犯罪に該当する。

FCAは7月末、2300万ポンドの無認可投資計画に関連するConcept Capital Groupとその関連エンティティと個人を裁判所に提訴した。