FCA、130万ポンドのポンジスキーム運営者に対して7年半の刑を確保

35歳のDaniel Pughは130万ポンドのポンタ詐欺を運営していたため、英国金融行為監督局（FCA）によって7月に起訴され、8月に有罪判決を受けた後、7年6カ月の禁固刑を言い渡された。

Pughはデヴォン郡の寝室で詐欺的な基金Imperial Investment Fund（IIF）を運営しており、主にFacebook広告を通じて虚偽の約束で238人の投資家をだまし、実現不可能な高額なリターンを約束した：1日のリターン率1.4%、週間のリターン率7%、または年間のリターン率350%。この詐欺は最終的に100万ポンド以上の利益を得た。

本人はブランド服の購入、飲食消費、現金引き出しに9万6000ポンドを受け取った。この計画が崩壊することを承知で、Pughは取引が成功し、資金が安全だと偽って新たな投資家を誘致し続けた。

量刑の際、Weekes判事はPugh氏が「継続的かつ故意に犯したことを知りながら規制の枠組みに違反した」と指摘し、「時期尚早だった」と後悔を強調した。

FCA法執行・市場監督執行役員のSteve Smart氏は、「人々のネットワークイメージは現実と合わないことが多く、Pughは典型的なケースだ。信じられないほどよく聞こえることは、通常は詐欺だ。”

FCAは没収手続きを開始して不法所得を追徴し、被害者を賠償している。Pughは刑期満了後、8年間会社の取締役を務めることが禁止される。もう一人の容疑者は逃走中だ。

過去6カ月間、FCAはFinancial Trading Strategies Limitedの唯一の取締役John Burfordを含む6人の金融関連犯罪者の自白を得ており、100万ポンドの投資詐欺事件に関与した別の容疑を認めている。

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