AUSTRACは、AIとテクノロジーが脅威の状況を変化させる中で、金融犯罪リスクの高まりについて警告を発した。

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、最新の評価報告書を発表し、テクノロジー、人工知能、グローバル金融ネットワークの利用拡大により、オーストラリアにおける資金洗浄、テロ資金供与、拡散資金供与のリスクがますます複雑化していると警告した。

AUSTRACの最高経営責任者であるブレンダン・トーマス氏によると、今回の新たな全国的な更新情報は、国内における金融犯罪の脅威がどのように進化しているか、そして犯罪者が違法行為を合法的な金融システムにますます巧妙に融合させている状況を、最新の形で示すものだという。

規制当局は、従来型の資金洗浄ルートは依然として活発に利用されているものの、犯罪組織は合法的な金融サービス、貿易の流れ、企業構造、専門の仲介者を悪用し、一見日常的な取引を通じて違法資金を隠蔽するケースが増えていると述べた。

オーストラリア金融情報分析センター（AUSTRAC）は、高度な金融犯罪を可能にする上で、人工知能（AI）と仮想資産の役割が拡大していることを指摘した。同機関は、犯罪者がAIツールを用いて、身元を偽造したり、文書を偽造したり、資金洗浄の手法を自動化したり、詐欺による収益をより効率的かつ大規模に隠蔽したりしていると警告した。

同監視機関は、オーストラリアの開放的な経済と強力な国境を越えた金融ネットワークが、国際的な金融犯罪リスクへの脆弱性を高めていると指摘した。また、今回の報告書の改訂は、企業や政府機関が新たな脆弱性や進化する犯罪手法をより的確に把握できるよう支援することで、進行中のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策改革をサポートすることを目的としていると述べた。

AUSTRACは、今回の更新は2024年に発表された国家的な資金洗浄、テロ資金供与、拡散資金供与のリスク評価に基づいており、国内の金融犯罪環境についてより動的な年ごとの見通しを提供することを目的としていると指摘した。