ASICは、メッセージアプリを通じて拡散している偽の仮想通貨取引プラットフォームについて投資家に警告を発した。

オーストラリアの企業監視機関であるASICは、メッセージングアプリや偽の仮想通貨取引プラットフォームを利用して個人投資家、特に若いオーストラリア人を標的にする詐欺師について、新たな警告を発した。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）によると、詐欺師はWhatsAppなどのチャットグループに被害者を誘い込み、株式投資のヒント、株式取引のアドバイス、あるいは特別な投資機会を提供すると謳っている。詐欺師はしばしば著名なトレーダーや金融関係者になりすまし、信頼性を高めた後、被害者を不正な暗号資産取引プラットフォームに誘導する。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）によると、これらの偽プラットフォームは、投資額が増えているように見せかけるために、架空の取引や利益を表示している。実際には、正当な取引は一切行われず、預け入れた資金は詐欺師に直接送金される。

被害者が資金を引き出そうとすると、追加の「解放」手数料または「引き出し」手数料を支払うよう求められ、その手数料もまた盗まれる。

規制当局は、この詐欺の手口が、ソーシャルメディアやメッセージンググループを通じて調整される違法な「株価操作（ポンプ・アンド・ダンプ）」スキームと併用されるケースが増えていると指摘した。

ASICはまた、若い投資家の間で暗号資産への関心が高まっていることも指摘した。規制当局が引用した調査によると、18歳から28歳のオーストラリア人の23%が暗号資産を保有しており、29%がソーシャルメディアのインフルエンサーに影響されて短期的な取引を行っていると回答した。

監視機関は、投資家に対し、投資を行う前にAUSTRACの仮想資産サービスプロバイダー登録簿を通じて、暗号資産サービスプロバイダーを確認するよう促した。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、消費者に対し、メッセージアプリやソーシャルメディアからの勧誘を受けていない投資アドバイスには従わないよう、また、詐欺プラットフォームに資金を送金した疑いがある場合は直ちに銀行に連絡するよう勧告した。

規制当局はまた、被害者に対し、「資金回収詐欺」に注意するよう警告した。これは、詐欺師が前払い金と引き換えに、以前失った投資資金を取り戻すと偽って約束する手口である。