33歳のシンガポール人男性が無認可送金サービスを提供したとして起訴される

12月3日、シンガポール警察（SPF）は、無許可で国境を越えた送金サービスを提供した疑いで33歳の男性を告訴すると発表した。

SPFの声明によると、この男性は以前、2024年3月に会計企業規制機構（ACRA）によって登録抹消された地元企業に勤務していた。

予備調査の結果、この男性はUSDTなどの暗号通貨を取引し、BinanceやHuobiなどのプラットフォームで自身のサービスを宣伝していたことが判明しました。購入希望者は法定通貨をWiseの法人口座に移しました。

男性は国際送金・為替サービスプラットフォーム「ワイズ」に元勤務先の名義で口座を開設し、「海外送金」を目的にしていたという。

2022年5月10日から6月17日の間に、この法人口座は複数の海外口座から約140万ポンド（約1億4,000万円）の資金を受け取りました。その後、資金は男性の個人銀行口座に送金されました。その後、男性は他の販売者が保有するUSDTを購入するために、この資金を複数の現地銀行口座に送金しました。

被告は資金の出所を確認しようとしなかったが、警察は75,050ポンドがドイツでのなりすまし詐欺の被害者2人に属する犯罪収益であることを確認した。

警察は、シンガポールで無認可の決済サービスを提供する個人は、最高12万5000ドルの罰金、最長3年の懲役、またはその両方に直面すると指摘した。

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