CIB、ロマンス詐欺を装った金取引アプリ「ビナット・タイランド」を摘発

タイ中央捜査局（CIB）は、投資アドバイザーを装い、「Binat Thailand」という偽アプリを使って金取引を強要したオンライン詐欺シンジケートの構成員6人を逮捕した。当局は一連の捜査で現金、金のブレスレット、携帯電話などの証拠品を押収した。

この事件は、被害者がLINEメッセージアプリで「Omnicha」という偽名を使う女性に騙されたと報告したことから始まりました。彼女は魅力的な女性の写真を使って信頼関係を築き、プロのアドバイザーを名乗り、10～20分以内に利益が出ると約束して、短期の金取引を試すよう被害者を説得しました。

彼女は被害者に、提供したリンクから「Binat Thailand」と「Thai ID」をダウンロードするよう指示し、アナリストが取引を誘導すると約束しました。納得した被害者は、複数の取引で11,645,000バーツを送金しました。その後まもなく、取引アプリは被害者の携帯電話から消え、「Omnicha」にアクセスできなくなりました。 

詐欺の資金の流れ

サイバー詐欺対策センター (ACSC) の捜査官は、資金を流すために使用される 3 つの主な経路を発見しました。

• ミュールアカウント: 第一層のアカウントは、支払いゲートウェイ経由で資金を海外に送金したり、USDT に変換したりして、追跡不可能な暗号通貨ウォレットに移動しました。

• 現金の受け渡し：配達員がラチャブリー県とバンコクのコーヒーショップで中国人の首謀者に現金を届けた。

• 現金引き出し請負業者: 銀行員を通じて請負業者の口座から資金が引き出され、同じ首謀者に渡された。

逮捕と警告

タイ警察は7人の容疑者に対する逮捕状を取得し、複数の県で6人を逮捕した。容疑者の中には自白した者もいれば、否認した者もいた。さらなる捜査のため、資産は押収された。

当局は、詐欺師が魅力的なプロフィール写真や親しみやすいチャットメッセージを利用して、被害者を詐欺的なオンライン投資スキームに誘い込むことが多いと強調した。国民は、身元不明の投資アドバイザーを信用せず、送金前に必ず確認するよう強く求められている。

今回の摘発は、オンライン詐欺師が恋愛をネタにした詐欺と偽の取引プラットフォームを巧みに組み合わせ、信頼を悪用して金銭を詐取するという、繰り返されるパターンを浮き彫りにしている。11月に報じられたように、偽のプラットフォーム「Muropro」は、同様の恋愛投資をネタにした詐欺で、タイの元テレビニュースキャスターを危うく罠にかけそうになった。