食品の配達注文がブルーチップ詐欺の首謀者の逮捕につながる

ドバイを拠点とする詐欺グループ「ブルーチップ」の首謀者、ラビンドラ・ナート・ソニが18ヶ月にわたる逃亡を経て、インドで逮捕された。当局は、UAE最大級の投資詐欺の一つとされるこの事件で、ソニ逮捕につながる情報提供に対し1万ルピーの報奨金を提示していた。

カンプール・ナガル警察のアンジャリ・ヴィシュワカルマ警官は、ソニ容疑者の逮捕は食品の配達指示に関連しているとメディアに語った。彼女は、警察が容疑者が滞在していた住所への食品の配達指示を発見し、11月3日にデラドゥンで家宅捜索を行ったと述べた。

当局が捜査と資金の追跡にさらなる時間を必要としているため、水曜日にソニ氏の保釈申請は却下された。

1月、デリー在住のアブドゥル・カリーム氏はソニ氏を詐欺で告発した。カリーム氏は、ソニ氏が3年以内に投資額を倍増すると約束したと主張した。一方、カリーム氏の息子は、ソニ氏への信頼は同社のドバイにおける信頼できる事業運営に由来すると主張した。報道によると、親子は160万ディルハムを投資したという。

2024年3月、ブルーチップは突然の破綻に見舞われ、UAEの投資家数百人が最大1億ドルの損失を被ったと推定されています。破綻の数日前、ソニ氏は4135万ドルを仮想通貨ウォレットに移しました。同社は以前、投資家に対し年間36%のリターンを約束していました。

ブルーチップはドバイのアルジャウハラタワーにオフィスを借りていたが、その建物は崩壊後一夜にして放棄された。

投資家らは、同社が著名人の起用や企業賞の授与といったオフラインでのプロモーションキャンペーンも実施していることを明らかにした。2022年にドバイのホテルで開催されたBlueChip Tokenのイベントでは、ボリウッド俳優のソーヌ・スード氏が主賓を務めた。

インド警察は捜査当局が捜査範囲を拡大していると指摘し、ソニ氏に金銭を支払ったインド人投資家に対し、速やかに報告書を提出するよう求めた。

容疑者ソニの逮捕にもかかわらず、被害者が損失を回復できるかどうかは依然として不透明だ。Khaleej Timesによると、被害額は90人だけで1,700万ドルを超えると報告されている。

ドバイ在住のインド人駐在員がブルーチップ社に31万ディルハムの被害を受けました。UAEの警察に被害届を提出したものの、損失の回復は期待できず、むしろ詐欺師が終身刑に処されることを望んでいると語りました。

14万ディルハムを失った別の被害者は、すでに多くの人がUAEの裁判所に訴訟を起こしており、全額の賠償を求める決意をしていると明かした。

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投資家は、短期間で大きな利益を約束する投資スキームには細心の注意を払うべきです。このような非現実的な約束は、しばしば重大な詐欺リスクを伴います。

経済的損失を避けるために、投資家は慎重に投資し、規制されていないブローカーを避ける必要があります。